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Curso de Blanqueo de caqpitales

Curso a Distancia

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Curso a distancia Blanqueo de capitales ,de 250 horas, tutor particular telefónico y e-mail, envío del material a su domicilio, PRECIOS INCREÍBLES!!!!

Reserve su plaza desde hoy mismo, proveche y no deje escapar esta ventajosa oportunidad y obtenga una formación de calidad y satisfacción del 100%

Temario completo de este curso

Módulo I. Marco normativo
Tema 1. Introducción
Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
Recorrido Histórico
Características del Blanqueo de Capitales
Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor
Tema 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
Etapas del Blanqueo de Capitales
Tipologías de Blanqueo en España
Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
Tema 3. Marco Internacional
Evolución Histórica
Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas
FATF/GAFI
El FATF/GAFI
Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial
Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
La Cooperación Judicial Internacional
Tema 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
La Legislación Comunitaria sobre Prevención
Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
Tema 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
Tema 6. Marco Jurídico Global
La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
Los Sujetos Obligados
Las Obligaciones en Materia de Prevención
La Identificación de los Clientes
La Detección de Operaciones Sospechosas
Políticas de Admisión de Clientes
Módulo II. Sanciones
Tema 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
Autoría de los Delitos Económicos
Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
Tema 8. Preparación del Trabajo Contable
Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
El Principio de Legalidad
Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
Procedimiento Sancionador
Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

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Curso de Blanqueo de caqpitales

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Curso a distancia Blanqueo de capitales ,de 250 horas, tutor particular telefónico y e-mail, envío del material a su domicilio, PRECIOS INCREÍBLES!!!!

189 €

Información adicional

Reserve su plaza desde hoy mismo, proveche y no deje escapar esta ventajosa oportunidad y obtenga una formación de calidad y satisfacción del 100%

Duración: 250 horas

Temario completo de este curso

Módulo I. Marco normativo
Tema 1. Introducción
Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
Recorrido Histórico
Características del Blanqueo de Capitales
Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor
Tema 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
Etapas del Blanqueo de Capitales
Tipologías de Blanqueo en España
Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
Tema 3. Marco Internacional
Evolución Histórica
Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas
FATF/GAFI
El FATF/GAFI
Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial
Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
La Cooperación Judicial Internacional
Tema 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
La Legislación Comunitaria sobre Prevención
Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
Tema 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
Tema 6. Marco Jurídico Global
La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
Los Sujetos Obligados
Las Obligaciones en Materia de Prevención
La Identificación de los Clientes
La Detección de Operaciones Sospechosas
Políticas de Admisión de Clientes
Módulo II. Sanciones
Tema 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
Autoría de los Delitos Económicos
Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
Tema 8. Preparación del Trabajo Contable
Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
El Principio de Legalidad
Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
Procedimiento Sancionador
Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

 
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