Conceptos básicos

• Terminología y concepto de blanqueo de capitales
• Terminología y concepto de financiación del terrorismo
• Evolución del blanqueo de capitales
• Fases del blanqueo de capitales

Normativa española

• Antecedentes normativos
• Presentación de la Ley 10/2010
• Sujetos obligados
• Diligencia debida
• Comunicación de operaciones sospechosas
• Medios de pago
• Casos especiales
• Infracciones y sanciones

Normativa internacional

• Lucha internacional contra el blanqueo de capital
• Comité de Basilea
• Convención de Viena
• Grupo Egmont
• Convención de Palermo

Normativa de la UE

• Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
• De los inicios a las recomendaciones actuales
• Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Métodos de prevención

• Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
• Políticas “Conozca a su cliente”
• Aplicaciones sectoriales
• Medidas contra la financiación del terrorismo

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

• Medidas de control interno
• Examen anual por parte de un experto externo
• Formación de empleados
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
• Sucursales y filiales en terceros países
• Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
• Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Organismo de regulación y supervisión

• Unidades de Inteligencia Financiera
• Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
• Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
• Servicio Ejecutivo dela Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias