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Objetivos
Conocer los estándares normativos nacionales e internacionales Dominar la gestión integrada de Compliance con Governance y Risk Management de la empresa. Detectar los riesgos legales de la organización, a modo preventivo y de forma transversal en todas las áreas de la empresa. Liderar las investigaciones internas empresariales, así como implementar los modelos de prevención de delitos. Conocer, controlar e implementar las herramientas de monitorización y control de riesgos. Implementar controles de prevención de blanqueo de capitales, así como protocolos de buenas prácticas.
A quién va dirigido
Profesionales del ámbito empresarial, jurídico y del cumplimiento normativo en empresas: Compliance officers, abogados, empresarios, directivos o empleados, auditores y consultores.
Temario completo de este curso
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA
- Concepto de ética corporativa o business ethics
- El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
- Establecimiento de estándares voluntarios
- Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
- Código de buenas prácticas
- Naturaleza jurídica del compliance
- Exigibilidad de los códigos de conducta
- Incorporación del compliance al ordenamiento positivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE
- Requisitos básicos
- Tipologías de conpliance
- Introducción al CMS
- Programas de prevención de delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO
- Concepto y finalidad del compliance corporativo
- Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
- Las reformas del Código Penal y el papel del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
- Concepto y áreas de aplicación
- Tipos de estándares: genéricos y específicos
- Estructuras de cumplimiento orgánicas
- El rol del Compliance Officer
- Políticas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC
- GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
- Modelos de gestión empresarial GRC
- Organigrama empresarial y la función de compliance
- Relación entre compliance, control interno y auditoría
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE
- Procedimientos para la gestión de control de riesgos
- Establecimiento de políticas y protocolos
- Involucración de la alta dirección
- Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
- Gestión de cambios en compliance
- Procedimientos de mejora continua
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Concepto
- Objetivos de la norma ISO
- Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
- Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS
- Concepto
- Objetivos de la norma ISO
- Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
- Beneficios para las organizaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)
- El concepto de delito
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la recapacitación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
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