Curso de Monográfico sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
Resumen del curso
Temario completo de este curso
Programa
•La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
•¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
•¿Quiénes son sujetos obligados?
•Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
•Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
•Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
•Protección de datos de carácter personal.
•Intercambio de información para la prevención del fraude.
•Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.
•Régimen de Infracciones y sanciones.
Calendario
Madrid 7 de noviembre de 2011 Lunes, de 19 a 22 h 19 de diciembre 2011 21 horas lectivas
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