Curso online
Duración : 9 Meses
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Objetivos
- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la ley para los sujetos obligados,- Saber qué sujetos están obligados a realizar la prevención del blanqueo de capitales,- Conocer y aplicar la normativa en protección de datos.- Aprender a diseñar la política de seguridad normativa en la empresa o departamento.
A quién va dirigido
Este curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer, está dirigido a directivos, abogados, responsables del cumplimiento normativo en empresas, así como a estudiantes que quieran reforzar sus conocimientos en el área de gestión de la prevención de delitos y a cualquier persona que desee adquirir un conocimiento sólido de los principios fundamentales en materia del compliance y gestión del riesgo.
Requisitos
Formalizar la matriculación
Temario completo de este curso