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Prevención del blanqueo de capitales ONLINE

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Edil formación

Curso online


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Objetivos

El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. - Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. - Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno. - Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

A quién va dirigido

Este curso va dirigido especialmente a todas aquellas personas que quieren ser profesionales en el mundo de la hostelería y además, titulados para poder dedicarse a ello.

Requisitos

No se necesitas estudios previos para cursar esta formación.

Temario completo de este curso

1. INTRODUCCIÓN
  • 1.1.Antecedentes de la ley 10/2010
  • 1.2.Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • 1.3.Técnicas de lavado de dinero
  • 1.4.Tipología de operaciones por sectores

2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 2.1.Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
  • 2.2.Medidas normales de diligencia debida
  • 2.3.Medidas simplificadas de diligencia
  • 2.4.Medidas reforzadas de diligencia debida

3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
  • 3.1.Examen especial
  • 3.2.Comunicación por indicio
  • 3.3.Abstención de ejecución
  • 3.4.Comunicación sistemática
  • 3.5.Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
  • 3.6.No sujeción
  • 3.7.Exención de responsabilidad
  • 3.8.Prohibición de revelación
  • 3.9.Conservación de documentos

4. CONTROL INTERNO
  • 4.1.Medidas de control interno
  • 4.2.Órganos Centralizados de Prevención
  • 4.3.Examen externo
  • 4.4.Formación de empleados
  • 4.5.Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • 4.6.Sucursales y filiales en terceros países
  • 4.7.Protección de datos de carácter personal
  • 4.8.Intercambio de información

5. INFRACCIONES Y SANCIONES
  • 5.1.Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
  • 5.2.Infracciones graves y sanciones correspondientes
  • 5.3.Infracciones leves y sanciones correspondientes
  • 5.4.Graduación de las sanciones
  • 5.5.Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
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