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Objetivos
El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. - Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. - Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno. - Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
A quién va dirigido
Este curso va dirigido especialmente a todas aquellas personas que quieren ser profesionales en el mundo de la hostelería y además, titulados para poder dedicarse a ello.
Requisitos
No se necesitas estudios previos para cursar esta formación.
Temario completo de este curso