•  Esneca

    Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Máster a distancia 575 €2.300 €Descuento Esneca

    Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas ...

  •  Thomson Reuters Aranzadi – Lex Nova

    Curso Prevencion Blanqueo Capitales

    Curso online 544 € Thomson Reuters Aranzadi – Lex Nova

    Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el ...

  •  ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

    Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

    Curso en Madrid 500 € ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

    El CEF presenta este curso con el objetivo de difundir las normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos no financieros obligados a informar y custodiar.

  •  Esneca

    Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Máster online 575 €2.300 €Descuento Esneca

    Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas ...

  •  ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

    A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa actual.

  •  VISION Y VALOR CONSULTING

    El objetivo de este curso es: "La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para ...

  •  Delena Formación

    Si estás interesado en recibir formación sobre blanqueo de capitales, ahora tienes una oportunidad excelente de la mano del centro Delena Formación. Lectiva.com te presenta este curso denominado “Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, ...

  •  Delena Formación

    Objetivos: El objetivo es acercar a los alumnos las características del blanqueo de capitales y la medidas preventivas que se pueden aplicar en las empresas para evitarlo. A quién va dirigido: La formación que imparte Delena Formación es abierta y ...

  •  Delena Formación

    Curso online impartido por Delena Formación con una carga lectiva de 250 horas, contando el alumno con el apoyo de un tutor, vía telefónica o e-mail durante todo el proceso de formación. Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos ...

  •  Delena Formación

    Objetivos: Esta formación te dará las nociones necesarias en materia de blanqueo de capitales, aprenderás sobre la creación de paraísos fiscales, podrás enumerar las tipologías de blanqueo, también conocerás el marco internacional de las zonas de ...

  •  Delena Formación

    MÓDULO 1. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALESTEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general del blanqueo de capitales - Terminología y concepto del blanqueo de capitales - ...

  •  Delena Formación

    Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos. A quién va dirigido: A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la ...

  •  Delena Formación

    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Toledo 695 € Delena Formación

    Objetivos: El objetivo es acercar a los alumnos las características del blanqueo de capitales y la medidas preventivas que se pueden aplicar en las empresas para evitarlo. A quién va dirigido: La formación que imparte Delena Formación es abierta y ...

  •  Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

    Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    Curso bonificable online 195 € Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

    Objetivos: - Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.- Conocer las diferentes técnicas de ...

  •  INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

    Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    Curso bonificable online 195 € INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

    La justificación y motivación para la realización de este curso esta impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por ...

  •  INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

    Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

    Curso bonificable online 420 € INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

    Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia ...

  •  Delena Formación

    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Avila 695 € Delena Formación

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    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Badajoz 695 € Delena Formación

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  •  Delena Formación

    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Caceres (Cáceres) 695 € Delena Formación

    Objetivos: El objetivo es acercar a los alumnos las características del blanqueo de capitales y la medidas preventivas que se pueden aplicar en las empresas para evitarlo. A quién va dirigido: La formación que imparte Delena Formación es abierta y ...

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    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Ciudad Real 695 € Delena Formación

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    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Jaen (Jaén) 695 € Delena Formación

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  •  Delena Formación

    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Pamplona/Iruña (Navarra) 695 € Delena Formación

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    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Salamanca 695 € Delena Formación

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  •  Delena Formación

    Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

    Curso semipresencial en Santa Cruz de Tenerife 695 € Delena Formación

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