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    Objetivos: Esta formación te dará las nociones necesarias en materia de blanqueo de capitales, aprenderás sobre la creación de paraísos fiscales, podrás enumerar las tipologías de blanqueo, también conocerás el marco internacional de las zonas de ...

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    Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Para conocer las obligaciones que tienen, en materia de ...

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    1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales. 3. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas. ...

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    La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura ...

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    Los objetivos de este curso son: - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.- Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia....

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    A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa actual.

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    Objetivos: • Qué se entiende por blanqueo de capitales.• A quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados.• Las obligaciones de información y de formación a cumplir.• Cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento...

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