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    Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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    Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

    Postgrado bonificable online 590 €750 €Descuento Fundacion Aulalearning

    1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales. 3. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas. ...

  •  ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

    La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde ...

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    Curso Prevencion Blanqueo Capitales

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    Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el ...

  •  VISION Y VALOR CONSULTING

    El objetivo de este curso es: "La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para ...

  •  ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

    A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa actual.

  •  Delena Formación

    MÓDULO 1. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALESTEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general del blanqueo de capitales - Terminología y concepto del blanqueo de capitales - ...

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    Objetivos: Esta formación te dará las nociones necesarias en materia de blanqueo de capitales, aprenderás sobre la creación de paraísos fiscales, podrás enumerar las tipologías de blanqueo, también conocerás el marco internacional de las zonas de ...

  •  Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

    Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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    Objetivos: "•Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.•Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.•Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales ...

  •  INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

    Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

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    Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia ...

  •  Escuela Europea De Hostelería, Turismo y Restauración

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    Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores del sector de la hostelería, turismo y restauración y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos y técnicos necesarios para la excelente gestión de la ...

  •  AULA DGE, Servicios Formativos

    Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

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    A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departam...

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  •  Aucal Business School

    Poder aprender y comprender la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y poder atender las obligaciones establecidas por la misma.

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    Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento para empresas. Requisitos: No es ...

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    1 Consideraciones generales 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Proceso del blanqueo de capitales 2 Normativa 2.1 Disposiciones legales internacionales 2.2 Disposiciones legales nacionales 2.3 Obligaciones normativas 2....

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