Postgrado Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, PEX
UPEPostgrado online
450 €
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
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Objetivos
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
A quién va dirigido
Es un Postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Requisitos
Otro sector al que se dirige dicho Postgrado son las entidades financieras, que deben aplicar una correcta prevención del blanqueo, especialmente después de la crisis sufrida en este sector.
Temario completo de este curso
Tema 01: Conceptos básicos
-Terminología y concepto de blanqueo de capitales
-Terminología y concepto de financiación del terrorismo
-Evolución del blanqueo de capitales
-Fases del blanqueo de capitales
Tema 02: Normativa española
-Antecedentes normativos
-Presentación de la Ley 10/2010
-Sujetos obligados
-Diligencia debida
-Comunicación de operaciones sospechosas
-Medios de pago
-Casos especiales
-Infracciones y sanciones
Tema 03: Normativa internacional
-Lucha internacional contra el blanqueo de capital
-Comité de Basilea
-Convención de Viena
-Grupo Egmont
-Convención de Palermo
-Normativa de la UE
Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
-De los inicios a las recomendaciones actuales
-Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Tema 05: Métodos de prevención
-Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
-Políticas “Conozca a su cliente”
-Aplicaciones sectoriales
-Medidas contra la financiación del terrorismo
Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
-Medidas de control interno
-Examen anual por parte de un experto externo
-Formación de empleados
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
-Sucursales y filiales en terceros países
-Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
-Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Tema 07: Organismo de regulación y supervisión
-Unidades de Inteligencia Financiera
-Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
-Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
-Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
-Introducción.
-Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
-Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
-Origen de la ley.
-Actividades consideradas blanqueo de capitales.
-Fases del blanqueo de capitales.
Tema 09: Sujetos obligados
-Introducción.
-Sujetos obligados.
Tema 10: Régimen de obligaciones
-Introducción.
-Medidas normales.
-Medidas simplificadas.
-Medidas reforzadas.
Tema 11: Comunicación de operaciones
-Introducción.
-Comunicación por indicio.
-Comunicación sistemática.
-Declaración de entidades de crédito.
-Colaboración y conservación de documentos.
Tema 12: Control interno
-Introducción.
-Medidas de control interno.
-Órganos centralizados de prevención.
-Examen por experto externo.
-Formación de empleados.
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
-Protección de datos de carácter personal.
Tema 13: Casos especiales
-Introducción.
-Comercio de bienes.
-Fundaciones y asociaciones.
-Entidades gestoras colaboradoras.
-Envío de dinero.
-Obligación de declarar.
Tema 14: Infracciones y sanciones
Introducción.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
-Introducción.
-La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-El servicio ejecutivo de la comisión.
-Trabajo final/Examen final.
380 €
2.380 € 595 €
1.920 € 480 €
1.680 € 420 €
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