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    Seminario Investigación y Resolución de Casos Criminales

    Seminario online 179,74 € ACADEMIA MEXICANA PARA LA FORMACIÓN FORENSE

    En este seminario se formará a los alumnos en técnicas de investigación de casos criminales desde el primer momento de la investigación criminal, hasta el juicio oral. Se los instruirá en la toma de decisiones vinculadas a la formación de hipótesis ...

  •  Universidad Externado de Colombia

    Seminario de Protocolo de estado y protocolo diplomático

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  •  AULA DGE, Servicios Formativos

    FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

    Seminario semipresencial en Madrid hasta 150 € AULA DGE, Servicios Formativos

    A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departam...

  •  AULA DGE, Servicios Formativos

    Taller de Diligencia Debida

    Seminario en Madrid 151-300 € AULA DGE, Servicios Formativos

    El 24 de mayo (1º sesión) se estudiará, mediante casos prácticos, los elementos fundamentales a tener en consideración para la realizar de una debida diligencia. En la sesión del 31 de mayo se analizarán en clase los resultados de los trabajos ...

  •  AULA DGE, Servicios Formativos

    TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

    Seminario semipresencial en Madrid 301-500 € AULA DGE, Servicios Formativos

    El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.Se ...

  •  AULA DGE, Servicios Formativos

    FINANCIACION TERRORISMO

    Seminario en Madrid hasta 150 € AULA DGE, Servicios Formativos

    La financiación del terrorismo está continuamente cambiando y cada vez se requiere tener un mayor conocimiento sobre las nuevas tendencias para poder prevenirlo de una forma efectiva.¿Dónde nos encontramos y qué podemos hacer como sujetos ...

  •  AULA DGE, Servicios Formativos

    Transparencia y Buen Gobierno: Retos y propuestas para el Sector Público español

    Seminario en Madrid 63 € AULA DGE, Servicios Formativos

    La corrupción, una manifestación clásica del problemaprincipal-agente, tiene serias implicaciones negativassobre el desarrollo, la eficiencia y la productividad dela economía. Este curso pretende presentar a los estudianteslas causas y las cons...

  •  Audiolís

    Cierre fiscal y contable

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    Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

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    Se trata de un seminario con una temática actual sobre los delitos que se pueden cometer contra la hacienda pública y la seguridad social .Aborda temas desde simples consideraciones generales , exenciones de reponsabilidades o contrabando.

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    Los accidentes de tráfico y sus consecuencias constituyen un importante problema de salud pública y lo son, no sólo por las lesiones que producen, sino porque afectan a la salud integral de la persona de las sociedad. Ante esta situación, la ...

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