UNIR, la Universidad en Internet |
Máster online
Objetivos: Conocer las medidas de prevención y lucha antiterrorista en las democracias liberales y la cooperación desde una perspectiva internacional y multicultural.
Dominar los principales protocolos de defensa frente a las amenazas terroristas.
Analizar...
Precio a consultar
INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Conocer con profundidad los principios tributarios internacionales para llevar a cabo una adecuada planificación fiscal. Conocer las peculiaridades de la tributación internacional de los particulares y empresas. Conocer los fundamentos para...
Descuento Lectiva
2.460 € 1.895 €
2.460 € 1.895 €
INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Obtener una visión pormenorizada del marco normativo que regula la actividad de las fuerzas armadas. Conocer el régimen disciplinario aplicable a los profesionales de las fuerzas armadas y los delitos tipificados en el código penal. Dominar...
1.895 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster a distancia
Objetivos: Permite conocer el trabajo de compliance en la empresa, sus funciones, la aproximación al compliance program, la evaluación y controles de riesgos, los controles internos de la empresa, las investigaciones y denuncias dentro de la empresa,...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo • Real Decreto 304/2014 • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 3. Actividades
690 €
ENALDE BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Entre los objetivos del Master en Tributación + 60 Créditos ECTS destacan la formación en Contabilidad que te permitirán obtener tu titulación en Master en Tributación + 60 Créditos ECTS.A quién va dirigido: El Máster Universitario con PFM...
Descuento Lectiva
2.950 € 2.195 €
2.950 € 2.195 €
INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Comprender el ámbito de actuación del Compliance Officer y los beneficios para la empresa. Diseñar informes específicos de Compliance e intervenir en los organismos de control. Estudiar los principios de la Norma ISO 19600 y gestionar un programa...
1.895 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestra formación destaca la formación en derecho procesal que te permitirá obtener tu titulación de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
1.944 € 1.495 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
de tráfico de drogas 3. Delitos de falsedad en medios de pago 4. Delitos de cohecho 5. Delitos de tráfico de influencias 6. Delitos financiación del terrorismo
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
80 €
Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de...
Descuento Lectiva
144 € 96 €
144 € 96 €
INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Conocer todas las ramas jurídicas en las que una empresa se desenvuelve. Comprender la importancia y consecuencias de respetar la legalidad en cada una de las operaciones comerciales. Entender la implicación y la repercusión del derecho europeo...
1.895 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión...
375 €
+ IVA
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
Universidad Externado de Colombia |
Postgrado en Bogotá (Colombia)
Actualmente la economía mundial se ha visto favorecida por el fenómeno de la globalización, ante la firma de tratados de libre comercio así como la conformación de bloques económicos, generando un auge en el intercambio comercial a través de las exportaciones...
Precio a consultar
Grupo IOE |
Curso online
La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados...
Precio a consultar
INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo. Analizar la responsabilidad penal jurídica para las personas jurídicas y profundizar sobre los delitos económicos y contra la Administración Pública. Conocer la importancia del...
1.895 €
CEFAMA (Centro de Formación de Abogados de Madrid) |
Postgrado online
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo...
225 €
IVA exento
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar