1. Bases jurídicas para el tratamiento de datos en el ámbito de la PBC/FT.

• El consentimiento.
• El interés público y las potestades públicas.
• Otras bases jurídicas.

2. Principales especialidades en el tratamiento de los datos relacionados con la PBC/FT.

• Adecuación de los datos al art. 5 del RGPD.
• Creación de ficheros para el cumplimiento de la diligencia Debida.
• Otras Especialidades.

3. Implicaciones de la normativa de protección de datos en materia de PBC/FT.

• El concepto de ‘calidad de los datos’ y las distintas bases de licitud de tratamiento de datos que aplican en materia de PBC/FT.
• El deber de información y su aplicación en los distintos procesos en materia de PBC/FT.
• Supuestos que se tiene que contar con el consentimiento de afectado (interesado) en materia de aplicación de las medidas de diligencia debida, análisis de operaciones y comunicaciones.
• Fuentes de identificación de los titulares reales en España.