Curso online
Duración : 12 Meses
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Objetivos
Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance., aprendiendo sobre los distintos ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional. Aprender a diseñar e implantar un sistema de gestión de los riesgos de cumplimiento identificados en base a las metodologías y estándares más reconocidos a nivel internacional. Conocer de forma exhaustiva todo cuanto tiene que ver con los distintos sistemas de compliance de más actualidad, tanto a nivel nacional como internacional: Penal, Protección de Datos, Blanqueo de capitales y Cibercompliance Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, la naturaleza de las distintas tipologías de fraude, y cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. El experto en Compliance y Fraude se ha convertido en un perfil multidisciplinar clave en las compañías, que requiere de una formación específica y práctica, transcendiendo de lo meramente jurídico, y con una visión 360º sobre el fraude, los riesgos y el compliance, que le abra interesantes oportunidades profesionales en cualquier país.
A quién va dirigido
- Áreas jurídicas y Asesorías jurídica de empresas - Áreas de auditoría y control interno - Data Privacy Officers - Consejeros de Administración - Chief Compliance Officers (CCOs) - Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) - Asesoría, auditoría y consultoría de Compliance - Departamentos de Forensic - Expertos en Fraude - Forensics; Programas corporativos empresas - Departamento de Blanqueo de Capitales - Y en general, a cualquier persona que quiera convertirse en un experto en Compliance y/o Fraude
Temario completo de este curso
Ø MÓDULO 1
§ Introducción al Compliance
Ø MÓDULO 2
§ La gestión de riesgos
Ø MÓDULO 3
§ Los sistemas de Compliance
Ø MÓDULO 4
§ El Compliance Penal en España
Ø MÓDULO 5
§ El Compliance Penal en LATAM
Ø MÓDULO 6
§ El Compliance Tributario en España
Ø MÓDULO 7
§ Prevención de la Corrupción y el Soborno
Ø MÓDULO 8
§ El sistema de alertas (canales de denuncia)
Ø MÓDULO 9
§ El Fraude y su investigación
Ø MÓDULO 10
§ La Prevención de Blanqueo de Capitales
Ø MÓDULO 11
§ La Protección de Datos de Carácter Personal