Curso Experto de Corporate Compliance

EDEU Escuela de Especialización Universitaria Impartición

Curso online

Duración

6 Meses

Objetivos

El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de una especialización integral en compliance en sentido amplio, conociendo todas las best pratices del sector. Asimismo, se pondrán a disposición del alumno todos los conocimientos, herramientas y contenidos que necesita en relación a la prevención penal, a la protección de los datos de carácter personal y a la prevención del blanqueo de capitales, desde un punto de vista teórico y práctico.

A quién va dirigido

Aunque el significado del término compliance sea “cumplimiento”, lo cierto es que en la práctica las áreas de compliance de las empresas están formadas por equipos multidisciplinares con conocimientos en diferentes materias que afecten a la operativa del día a día del negocio. Es decir, las áreas de compliance no solo las forman profesionales con conocimientos legales, sino que también existen perfiles expertos en IT, en auditoría, en finanzas, en compras, en comunicación, recursos humanos, etcétera.

Temario completo de este curso

Tema 1: Introducción al Compliance. Compliance y Empresa
Tema 2: Sistemas de Gestión de Compliance. ISO 19600, UNE 19601, ISO 37001. Auditoría y Certificación. 
Tema 3: Marcos de referencia internacionales en la gestión de riesgos, ¿cómo realizar un análisis de riesgos?
Tema 4: Herramientas informáticas para la gestión de los sistemas de gestión de compliance. 
Tema 5: Compliance Penal.
Tema 6: Protección de datos de carácter personal. 
Tema 7: Prevención de blanqueo de capitales. 
Tema 8: Prevención, detección e investigación de incidencias. 
Tema 9. La función de compliance en la empresa. Casos Renfe y Redsys.
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