Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ...

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online

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Curso online


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Objetivos

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

A quién va dirigido

A aquellas personas que quieren formarse en esta materia, especializándose en la lucha contra el fraude y terrorismo en la financiación y blanqueo de capitales.

Requisitos

Matricularse

Temario completo de este curso

  • Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Introducción.
  • Concepto y características de blanqueo de capitales.
  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
  • Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Introducción.
  • Evolución normativa.
  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
  • Normativa Europea o comunitaria.
  • Organismos de regulación y supervisión
  • Introducción.
  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Sujetos obligados
  • Introducción.
  • Los sujetos obligados y sus características principales.
  • Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Introducción.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  • Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Introducción.
  • Medidas de control interno.
  • Examen por un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
  • Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Introducción.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • Infracciones y sanciones.
  • Supuestos o situaciones especiales
  • Introducción.
  • Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • Personas con responsabilidad pública.
  • Métodos de prevención y evaluación del riesgo
  • Introducción.
  • El enfoque basado en el riesgo.
  • Políticas para conocer al cliente (KYC).
  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
  • Glosario
  • Bibliografía básica_ legislación
  • Bibliografía_ Web.
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