1. COMPLIANCE NACIONAL

Módulo 1.1. El canal de denuncias, ético o de cumplimiento normativo.

Módulo 1.2. Introducción al modelo de Compliance.

Módulo 1.3. Compliance en el ámbito del deporte.

2. COMPLIANCE INTERNACIONAL

Módulo 2.1. Compliance: programas de cumplimiento.

Módulo 2.2. Compliance en el Derecho Comunitario.

Módulo 2.3. La FCPA de los Estados Unidos y Compliance.

3. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

Módulo 3.1. La responsabilidad de la persona jurídica: Conceptos generales e introducción.

Módulo 3.2. Análisis de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y jurisprudencia.

Módulo 3.3. Relación entre buen gobierno corporativo y cumplimiento. Aspectos prácticos.

Módulo 3.4. Análisis del art. 31 bis del Código Penal en relación a los órganos de Gobierno Sociedad / Consejeros / Administradores.

Módulo 3.5. Cómo implantar una cultura de Compliance “tone from the top”.

Módulo 3.6. Qué es un programa de cumplimiento y para qué sirve.

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Módulo 4.1. Consideración conjunta del Gobierno corporativo: una moderna definición de RSC

Módulo 4.2. Gobierno corporativo.

Módulo 4.3. Cumplimiento normativo.

Módulo 4.4. Transparencia y sostenibilidad corporativa.

Módulo 4.5. Reputación corporativa.

5. BLANQUEO DE CAPITALES

Módulo 5.1. Marco preventivo: GAFI.

Módulo 5.2. Medidas de prevención de blanqueo de capitales: Introducción.

Módulo 5.3. Medidas de prevención de blanqueo de capitales. Ley 10/2010.

Módulo 5.4. Personas con responsabilidad pública.

Módulo 5.5. Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Marco preventivo.

Módulo 5.6. La prevención del blanqueo de capitales.

Módulo 5.7. La prevención del blanqueo de capitales a nivel mundial.

Módulo 5.8. Los sujetos intervinientes y obligados.