Módulo 1. Introduccion al concepto de compliance

• Unidad didáctica 1. Historia del compliance
• Unidad didáctica 2. Introduccion al compliance
• Unidad didáctica 3. Compliance en la empresa

Módulo 2. Compliance officer

• Unidad didáctica 1. Funciones del compliance officer
• Unidad didáctica 2. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 3. Localización de deficiencias
• Unidad didáctica 4. Comunicación con la alta dirección
• Unidad didáctica 5. Compliance officer en el mercado
• Unidad didáctica 6. Compliance officer: ámbito laboral

Módulo 3. Responsabilidad penal de las personas juridicas

• Unidad didáctica 1 marco legislativo penal
• Unidad didáctica 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
• Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas juridicas (i)
• Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas juridicas (ii)
• Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas juridicas (iii)

Módulo 4. Responsabilidad civil, administrativa y fiscal de las personas juridicas

• Unidad didáctica 1 la responsabilidad civil
• Unidad didáctica 2. Responsabilidad con la administracion
• Unidad didáctica 3. Potestad sancionadora en la agencia tributaria
• Unidad didáctica 4. Delitos societarios

Módulo 5. Politicas anticorrupcion, blanqueo de capitales,proteccion de datos de carácter personal

• Unidad didáctica 1. Politicas anticorrupcion
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 3. Protección de datos y derechos digitales
• Unidad didáctica 4. Cumplimiento normativo en la sociedad de la información
• Unidad didáctica 5. Propiedad intelectual y firma electrónica

Módulo 6. Compliance en los ámbitos contable, laboral y tributario

• Unidad didáctica 1. Introducción a la contabilidad
• Unidad didáctica 2. Las cuentas anuales
• Unidad didáctica 3. Obligaciones registrales
• Unidad didáctica 4. Gestoría fiscal. Introducción
• Unidad didáctica 5. El impuesto sobre la renta de las personas físicas
• Unidad didáctica 6. El impuesto sobre sociedades
• Unidad didáctica 7. El impuesto sobre el valor añadido
• Unidad didáctica 8. Gestión laboral. Aspectos introductorios
• Unidad didáctica 9. Gestión laboral ii. Introducción a los sistemas red, contrat@, delt@ y siltra

Módulo 7. Proceso de implantacion y herramientas del compliance en la empresa

• Unidad didáctica 1. Introducción al compliance program
• Unidad didáctica 2. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 4. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 5. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 6. Iso 19600
• Unidad didáctica 7. Iso 37001. Sistema de gestión antisoborno
• Unidad didáctica 8. Auditoria en un programa compliance