Objetivos del curso Saber qué es un paraíso fiscal. Conocer en qué consiste el blanqueo de capitales. Mencionar los factores que han incrementado el blanqueo de capitales. Diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales. Distinguir entre los dos frentes de lucha contra el blanqueo de capitales. Reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Distinguir entre las distintas medidas de diligencia debida. Conocer las principales obligaciones de información. Reconocer el modelo de comunicación publicado por el Sepblac para efectuar las comunicaciones. Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Identificar y diferencias las obligaciones de los sujetos obligados. Acercarse al conocimiento de los distintos medios de pago. Conocer las principales funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Distinguir las principales funciones del SEPBLAC. Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves. Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves. Conocer el procedimiento de identificación según el tipo de otorgantes. Identificar supuestos de medios de pago. Valorar la necesidad de comunicación a la que están expuestos los Notarios sobre operaciones con indicadores de riesgo en referencia al blanqueo de capitales.