EL CONTROLLER JURIDICO EN LA EMPRESA CON PRACTICAS

EL CONTROLLER JURIDICO EN LA EMPRESA CON PRACTICAS

Carval Formación sl

Curso semipresencial

Málaga


495 

Duración : 4 Meses

El controller jurídico o compliance officer será exigido a todas las empresas para diseñar e implantar un sistema de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Éste será responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas . El cargo se podrá ejercer por persona físicas o a través de órganos colegiados. También pueden ostentar esta función abogados o bufetes externos que se contraten para el caso.

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Fecha inicio

Málaga

Objetivos

- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. - Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. - Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa. - Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

Temario completo de este curso

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.
Resumen.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.
Ejemplos prácticos.

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