Blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

Grupo Método

Curso subvencionado presencial

Alaquàs (Valencia)


Gratis

Curso gratuito de Blanqueo de capitales (ADGN023PO), que impartimos en modalidad presencial en nuestra academia de Alaquàs (Valencia). Aprenderás sobre el delito del blanqueo de capitales en el código penal y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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Sedes

Localización

Fecha inicio

Alaquàs

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

A quién va dirigido

Trabajadores autónomos y personas en situación de desempleo de la Comunidad Valenciana.

Temario completo de este curso

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL >
-1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
-1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
-1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO >
-2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
-2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
-2.3 La obligación de información.
-2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
-2.5 Régimen sancionador.
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