Master Compliance Officer
EDUCA BUSINESS SCHOOLMáster a distancia
1.944 € 1.495 €
Duración : 12 Meses
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Objetivos
Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. Desarrollar la figura del Compliance Officer. Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad. Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.
A quién va dirigido
Este Master Compliance Officer está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. Además el máster en Derecho en Compliance está dirigido a todo profesional interesado en la gestión de los riesgos normativos en la empresa para lograr un adecuado cumplimiento de la legislación vigente en cada momento y así quedar exonerada de responsabilidad penal, así como a licenciados y graduados del sector jurídico y empresarial.
Requisitos
No es necesario cumplir con requisitos previos para realizar esta formación.
Temario completo de este curso
- Unidad didáctica 1. Historia del compliance
- Unidad didáctica 2. Introduccion al compliance
- Unidad didáctica 3. Compliance en la empresa
- Unidad didáctica 4. Funciones del compliance officer
- Unidad didáctica 5. La figura del compliance officer
- Unidad didáctica 6. Localización de deficiencias
- Unidad didáctica 7. Comunicación con la alta dirección
- Unidad didáctica 8. Compliance officer en el mercado
- Unidad didáctica 9. Compliance officer: ámbito laboral
- Unidad didáctica 10. Blanqueo de capitales
Módulo 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Unidad didáctica 1. Marco legislativo penal
- Unidad didáctica 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
- Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
- Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Módulo 3. Proceso de implantación y herramientas del compliance en la empresa
- Unidad didáctica 1. Introducción al compliance program
- Unidad didáctica 2. Evaluación de riesgos
- Unidad didáctica 3. Controles de riesgos
- Unidad didáctica 4. Controles internos en la empresa
- Unidad didáctica 5. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
- Unidad didáctica 6. Iso 19600
- Unidad didáctica 7. Iso 37001. Sistema de gestión antisoborno
- Unidad didáctica 8. Auditoria en un programa compliance
Módulo 4. La responsabilidad civil en la empresa
- Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados
- Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos
- Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios
Módulo 5. Politicas anticorrupcion y blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 1. Politicas anticorrupcion
- Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 3. Cumplimiento normativo en la sociedad de la información
- Unidad didáctica 4. Propiedad intelectual y firma electrónica
Módulo 6. Compliance en los ámbitos laboral, contable y tributario
- Unidad didáctica 1. Introducción a la contabilidad
- Unidad didáctica 2. Las cuentas anuales
- Unidad didáctica 3. Obligaciones registrales
- Unidad didáctica 4. Gestoría fiscal. Introducción
- Unidad didáctica 5. El impuesto sobre la renta de las personas físicas
- Unidad didáctica 6. El impuesto sobre sociedades
- Unidad didáctica 7. El impuesto sobre el valor añadido
- Unidad didáctica 8. Potestad sancionadora en la agencia tributaria
- Unidad didáctica 9. Gestión laboral. Aspectos introductorios
- Unidad didáctica 10. Gestión laboral ii. Introducción a los sistemas red, contrat@, delt@ y siltra
Módulo 7. Prevención de riesgos laborales y responsabilidad civil
- Unidad didáctica 1. Condiciones de trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo
- Unidad didáctica 2. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo
- Unidad didáctica 3. Técnicas de prevención y protección
- Unidad didáctica 4. Planificación del trabajo preventivo
- Unidad didáctica 5. Accidentes de trabajo
- Unidad didáctica 6. Papel de responsabilidad civil en el derecho del trabajo y la seguridad social
- Unidad didáctica 7. Accidentes de trabajo y responsabilidad civil
Precio a consultar
3.600 € 500 €
IVA exento
6.900 € 2.414 €
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €