Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL Impartición

Máster a distancia

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. MODALIDAD MIXTA: ONLINE + A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios también enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS E INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
  • UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 5. DILIGENCIA DEBIDA Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN. RÉGIMEN SANCIONADOR
  • UNIDAD DIDÁCTICA 8. SUPUESTOS O SITUACIONES ESPECIALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 9. MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  • UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.INFRACCIONES
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