MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

• 1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
• 2. La peritación
• 3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

• 1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• 2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• 3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
• 4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

• 1. Concepto de prueba
• 2. Medios de prueba
• 3. Clases de pruebas
• 4. Principales ámbitos de actuación
• 5. Momento en que se solicita la prueba pericial
• 6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

• 1. Concepto
• 2. Clases de perito judicial
• 3. Procedimiento para la designación de peritos
• 4. Condiciones que debe reunir un perito
• 5. Control de la imparcialidad de peritos
• 6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

• 1. El reconocimiento pericial
• 2. El examen pericial
• 3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
• 4. Valoración de la prueba pericial
• 5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

• 1. Funcionamiento y legislación
• 2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

• 1. La responsabilidad
• 2. Distintos tipos de responsabilidad
• 3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

• 1. Características generales y estructura básica
• 2. Las exigencias del dictamen pericial
• 3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

• 1. Valoración de la prueba judicial
• 2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

• 1. La peritación médico legal
• 2. Peritaciones psicológicas
• 3. Peritajes informáticos
• 4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

• 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
• 2. Actividades de blanqueo de capitales
• 3. Análisis e investigación del proceso
• 4. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
• 5. Los paraísos fiscales
• 6. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

• 1. Cumplimiento de las obligaciones
• 2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
• 3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
• 4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

• 1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
• 2. Medidas de diligencia debida
• 3. Documentación generada de las operaciones realizadas
• 4. Obligaciones de control interno
• 5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

• 1. Medidas de diligencia debida
• 2. Medidas de diligencia normales
• 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
• 4. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

• 1. Control interno
• 2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
• 3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
• 4. Examen de las operaciones: examen especial
• 5. Comunicaciones al SEPBLAC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

• 1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
• 2. Los profesionales contables y auditores
• 3. Los agentes inmobiliarios
• 4. El papel de las entidades bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

• 1. Infracciones y sanciones
• 2. Graduación y prescripción
• 3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

• 1. Concepto y fines de la empresa
• 2. La empresa como ente jurídico y económico
• 3. Áreas funcionales
• 4. La organización empresarial
• 5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
• 6. La organización informal de la empresa
• 7. El organigrama
• 8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL

• 1. La dirección en la empresa
• 2. El Directivo. Personalidad y comportamiento
• 3. Funciones de la dirección
• 4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
• 5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
• 6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
• 7. Funciones del servicio del secretariado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

• 1. Tipos de empresas según su forma jurídica
• 2. Empresario individual
• 3. Comunidad de Bienes
• 4. Sociedad Comanditaria
• 5. Sociedad Colectiva
• 6. Sociedad Cooperativa
• 7. Sociedad Limitada
• 8. Sociedad Anónima
• 9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER

• 1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
• 2. Perfil profesional y función en la empresa
• 3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
• 4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
• 5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
• 6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
• 7. Sistemas de gestión de compliance: UNE ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

• 1. El Control Interno en el sector financiero
• 2. Riesgo de Auditoría
• 3. Documentación de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)

• 1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• 2. Estafas
• 3. Fraudes
• 4. Insolvencias punibles
• 5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)

• 1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
• 2. Blanqueo de capitales
• 3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
• 4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
• 5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)

• 1. Delitos contra el medio ambiente
• 2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
• 3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
• 4. Delitos de riesgo provocado por explosivos
• Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)

• 1. Cohecho
• 2. Tráfico de influencias
• 3. Corrupción en los negocios
• 4. De las Organizaciones o grupos criminales
• 5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)

• 1. Financiación ilegal de partidos políticos
• 2. Tráfico ilegal de órganos
• 3. Trata de seres humanos
• 4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores