Máster online
Duración : 12 Meses
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Objetivos
Identificar el ámbito normativo que afecta al Compliance Officer. Formar y preparar a la figura del Compliance Officer para su desempeño profesional. Planificar, diseñar, implantar y hacer cumplir programas de prevención corporativos. Dotar de capacidad de dirección, coordinación y gestión orientada a la aplicación de los conocimientos. Obtener un amplio conocimiento de los delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. Adquirir capacidades que nos ayuden a reconocer los principios y valores morales propios de la profesión.
A quién va dirigido
Está dirigido a profesionales consultores, abogados, directivos, gestores y emprendedores que deben implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos, así como a estudiantes que quieran desarrollar su carrera profesional en este sector.
Requisitos
No presenta requisitos previos.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. Compliance Officer
UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance
UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo
UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno
UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración
UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance
UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance
UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer
UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer
MÓDULO 2. Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción Al Blanqueo De Capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
MÓDULO 3. Protección De Datos En La Empresa (Rgpd)
MÓDULO 4. Responsabilidad Civil En El Ámbito Empresarial
MÓDULO 5. Deontología Profesional Y Ética En La Empresa