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MÁSTER EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y MERCANTILES + PERITO JUDICIAL

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y MERCANTILES + PERITO JUDICIAL

ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS LEGALES

Máster online

Descuento Lectiva
3.120 € 780

Este Máster en Investigación de Delitos Económicos y Mercantiles y Perito Judicial está dirigido a profesionales, técnicos y a todas aquellas personas que estén interesadas en este ámbito profesional.

Permite conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales, la responsabilidad, la elaboración del dictamen pericial, la valoración de la prueba pericial, las peritaciones, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las medidas preventivas y el técnico ejecutivo compliance officer.

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e

información sobre la Escuela de Postgrado de Ciencias del

Derecho. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

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Temario completo de este curso

Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 4. Los peritos
Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 7. La responsabilidad
Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial
Unidad didáctica 10. Peritaciones
Módulo 2. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación.
Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación.
Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de
Capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de
Capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos
Obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador.
Infracciones
Módulo 3. Técnico ejecutivo compliance officer (controller
Jurídico)
Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial
Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la
Dirección empresarial
Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica
Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer
Unidad didáctica 5. Auditoría interna en el área de finanzas
Unidad didáctica 6. Delitos empresariales. Vigilancia y control
De actos delictivos (i)
Unidad didáctica 7. Delitos empresariales. Vigilancia y control
De actos delictivos (ii)
Unidad didáctica 8. Delitos empresariales. Vigilancia y control
De actos delictivos (iii)
Unidad didáctica 9. Delitos empresariales. Vigilancia y control
De actos delictivos (iv)
Unidad didáctica 10. Delitos empresariales. Vigilancia y control
De actos delictivos (v)
Unidad didáctica 11. Blanqueo de capitales y morosidad en la
Empresa
Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje
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