Parte 1. Prevención del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Parte 2. Compliance officer
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Parte 3. Investigación de mercados y comportamiento del consumidor
Unidad didáctica 1. Definición y delimitación del mercado relevante
Unidad didáctica 2. La segmentación del mercado
Unidad didáctica 3. Selección de las fuentes de información de mercados
Unidad didáctica 4. Investigación de mercados y marketing
Unidad didáctica 5. El papel del marketing en el sistema económico y en la gestión empresarial
Unidad didáctica 6. Investigación comercial en marketing digital
Unidad didáctica 7. El plan de marketing digital
Unidad didáctica 8. Psicología del punto de venta y psicología del consumidor
Unidad didáctica 9. Psicología de la compra y psicología del consumidor cliente
Unidad didáctica 10. Comportamiento del consumidor
Unidad didáctica 11. Engagement con el cliente y análisis del comportamiento de compra
Parte 4. Protocolo en eventos de marketing y comunicación
Unidad didáctica 1. Protocolo y comunicación personal y corporativa
Unidad didáctica 2. Ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación