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Postgrado en Compliance 19ª

Postgrado en Compliance 19ª

Fundación Universidad Carlos III

Postgrado presencial

Madrid


3.710

Duración : 1 Cuatrimestre

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Sedes

Localización

Fecha inicio

Madrid
Octubre 2023

Objetivos

Proporcionar una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal (Compliance). Facilitar los conocimientos necesarios para desarrollar un análisis de los riesgos de cumplimiento, de modo que pueda definirse el alcance del Compliance y las herramientas precisas para su gestión. Proporcionar los conocimientos necesarios para el diseño de Políticas de cumplimiento y Sistemas de Gestión del Cumplimiento (Compliance Management Systems –CMS-) que les doten de efectividad. Entrenar las habilidades personales precisas para desarrollar eficazmente las tareas de cumplimiento.

A quién va dirigido

Profesionales que deseen adquirir conocimientos específicos en materia de cumplimiento normativo (Compliance) y, en especial, a aquellos que ya están ejerciendo como Compliance Officers (COs), Chief Compliance Officers (CCOs) o Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) y quieran dotarse de los conocimientos técnicos que fundamentan su cometido.

Temario completo de este curso

Estructura básica & casos prácticos
  • Aspectos esenciales de Ética Corporativa (Business Ethics).
  • Las fuentes de obligaciones de cumplimiento: Hard Law y Soft Law.
  • Modelos de gestión empresarial GRC.
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento (CMS).
  • Marcos de referencia genéricos.
  • Marcos de referencia específicos.
  • Desarrollo práctico de modelos de cumplimiento en España.
  • Procesos de denuncia e investigación interna.
  • Clasificación de conductas de grupo e individuales.
  • Competencias de comunicación.
  • Corrección de iniciativas de negocio inadecuadas.
  • Detección y gestión de comportamientos corruptos.
  • Gestión de conductas de cumplimiento no alineadas con los objetivos.
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