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Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

AULALEARNING

Curso online


500

Duración : 3 Meses

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Requisitos

No se necesitan requisitos previos.

Temario completo de este curso

  1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  2. Normativa.
  3. Organizaciones y estándares internacionales.
  4. Enfoque basado en el riesgo.
  5. Operaciones sospechosas.
  6. Medidas preventivas.
  7. Obligaciones de información.
  8. Control interno.
  9. El manual de procedimientos.
  10. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
  11. Responsabilidades y perspectiva penal.
  12. El delito fiscal.
  13. El informe del experto externo según la normativa vigente.

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