Modulo i: gestion de riesgos empresariales

Unidad 1. Fundamentos de la gestión del riesgo en la empresa

Tema 1: introduccion a la gestion del riesgo en la empresa

Tema 2: el análisis y la gestión de riesgos

Tema 3: modelos de gestion integral de riesgos empresariales (erm)

Unidad 2. Identificación de riesgos y su gestión

Tema 1: clasificación de riesgos

Tema 2: riesgos financieros y de credito

Tema 3: riesgos estratégicos

Tema 4: riesgos operacionales

Tema 5: riesgos en proyectos

Tema 6: riesgos reputacionales

Unidad 3. Diseño e implementación de un modelo de gestión integral de riesgos empresariales – erm

Tema 1: componentes de un modelo de gestión integral de riesgos empresariales

Tema 2: metodologías en la gestion de riesgos

Tema 3: implementación del modelo de gestión de riesgos

Tema 4: diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgos en un sistema normalizado iso 9001:2015

Modulo ii: compliance officer. Gestion del compliance

Unidad 1. Gestion de un sistema de cumplimiento legal

Tema 1. Desarrollo de un modelo de prevencion y control de riesgos de incumplimiento normativo

Tema 2. Desarrollo de una politica de prevencion penal de delitos

Tema 3. Desarrollo de un código de conducta empresarial

Unidad 2. Prevención del balnqueo de capitales

Tema 1. Blanqueo de capitales: antecedentes, conceptos e instrumentos de la prevención del blanqueo de capitales en el mundo y la unión europea

Tema 2. Ambito de la ley: sujetos obligados y obligaciones

Tema 3. La aplicación de la ley: fases de adaptación e implantación en los sujetos obligados

Tema 4. Régimen sancionador

Tema 5. Métodos de blanqueo de capitales

Unidad 3. Protección de datos de caracter personal

Tema 1. Introducción: datos de carácter personal y protección de datos

Tema 2. Principios y obligaciones de la protección de datos

Tema 3. Documento de seguridad

Tema 4. Derechos de los afectados

Tema 5. Régimen sancionador

Tema 6. Notificación e inscripción de ficheros

Tema 7. Auditorias periódicas

Tema 8. Implantación de la lopd en la empresa: resumen

Tema 9. Obligaciones del responsable del fichero en el fichero de videovigilancia

Tema 10. Obligación continua del responsable del fichero

Tema 11. Nuevo reglamento europeo de protección de datos

Tema 12. Como afecta la lopd a la lssice

Modulo iii: responsabiliddad social corporativa

Unidad . Responsabilidad social corporativa

Tema 1. Introducción. Desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa (rsc)

Tema 2. Responsabilidad social empresarial (rse) en el contexto general de la empresa

Tema 3. Los modelos de gestión responsable

Tema 4. Implantación de políticas, actuaciones y buenas prácticas de responsabilidad social empresarial dentro de la empresa