GRUPO ESNECA |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA...
690 €
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Comprender el SARLAFT:
Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance
Conocer la diferencia entre...
63 €
Universidad Externado de Colombia |
Curso en Bogotá (Colombia)
Se utiliza como metodología la cátedra fundamentada en la experiencia tanto del docente como del grupo para propiciar la participación y enriquecimiento del tema.Objetivos: El objetivo general de este programa es profundizar en el tema de los eventos...
Precio a consultar