Carrera universitaria online
Este programa brindará a los participantes herramientas básicas teórico-prácticas, que les permitirán desarrollar habilidades en la prevención, detección e investigación del fraude corporativo a través de la aplicación de instrumentos proporcionados por el facilitador y que bajo su orientación obtendrán resultados que luego podrán ser replicados y ampliados en las organizaciones.
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Objetivos
Al final del programa los participantes estarán en capacidad de: a. Entender el concepto de fraude en el marco del delito financiero b. Analizar los elementos del fraude y las decisiones para gestionarlo, detectarlo e investigarlo. c. Aplicar los elementos básicos de prevención d. Aplicar las herramientas básicas para la detección e. Aplicar herramientas básicas de la criminalística para su detección f. Aplicar herramientas básicas para su investigación
A quién va dirigido
Gestores de riesgo del fraude; gerentes de Riesgo; gerentes de seguridad, auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, consultores y profesionales que deseen ampliar conocimientos en el tema.
Temario completo de este curso
1. Fraude y delito financiero
1.1 Delito financiero
1.2 Análisis externo del delito financiero
1.3 Delito financiero en la empresa
1.4 Herramientas para la gestión del delito financiero en las empresas
1.5 Concepto fraude
1.6 Estructura
1.7 Estadísticas
1.8 Casos
2. Herramientas de criminalística
2.1 Conceptos
2.2 Dactiloscopia
2.3 Grafología
2.4 Documentología
2.5 Otras herramientas
2.6 Taller de fraude por suplantación de personas
3. Gestión de riesgo de fraude
3.1 Descripción
3.2 Etapas
3.3 Alineación con otros sistemas de gestión
3.4 Políticas
3.5 Roles y responsabilidades
3.6 Proceso de gestión de riesgo de fraude
3.7 Taller de identificación de riesgo de fraude
3.8 Taller de diseño y calificación de riesgos de fraude
4. Informática forense aplicada a la detección de fraude
4.1 Definición
4.2 Alcance y objetivos
4.3 Metodología
4.4 Valoración jurídica de la prueba
4.5 Evidencia digital
4.6 Minería de datos
4.7 Recuperación de archivos borrados
4.8 Análisis de archivos
4.9 Soportes de datos
5. Herramientas de auditoría forense para la investigación de fraude
5.1 Conceptos
5.2 Objetivos
5.3 Alcance
5.4 Perfil del auditor forense
5.5 Principales técnicas de auditoría forense
5.6 Programa de auditoría forense
5.7 Definición de hipótesis
5.8 Recolección de la evidencia
5.9 Análisis de la evidencia
5.10 Reporte de resultado de la investigación