Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos
EDUCA BUSINESS SCHOOLCurso a distancia
1.440 € 1.200 €
Duración : 6 Meses
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Objetivos
Entre los objetivos de nuestro técnico experto en investigación de delitos económicos destacan la formación en que te permitirán obtener tu titulación en técnico experto en investigación de delitos económicos.
A quién va dirigido
El Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos va dirigido a personas que quieren aprender mas sobre y que desean completar su formación y obtener así una titulación acreditativa al finalizar su curso o master.
Requisitos
No es necesario contar con requisitos.
Temario completo de este curso
Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 3. Sujetos obligados.
Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida.
Unidad didáctica 5. Medidas de control interno.
Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones.
Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales.
Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales.
MÓDULO 2. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO.
Unidad didáctica 1. Medidas antiabuso en los cdi.
Unidad didáctica 2. Deducibilidad de gastos financieros. Limitaciones.
Unidad didáctica 3. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional.
Unidad didáctica 4. Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional.
Precio a consultar
2.207 €
2.380 € 595 €
2.250 € 1.700 €
1.580 € 395 €