Seminario – Taller: En Sarlaft y/o Siplaft
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)Curso presencial
Bogotá (Colombia)
96 €
El rol de las Compañías de Seguros y de las empresas del Sector Solidario como administradores de riesgos, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con los delitos del LAFT y propender por tener mecanismos de control hace necesario un análisis general a los sistemas de administración de riesgos (SAR), funcionamiento y marco normativo de los mismos así como conocer los conceptos básicos de un programa antifraude.
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Objetivos
El Objetivo de este curso es contextualizar al participante en la existencia de los riesgos, generando sensibilización de la existencia de los sistemas de administración de riesgos como solución a los mismos. Conocer la existencia del SARLAFT / SIPLAFT y su marco normativo identificando elementos y buenas prácticas que pueden ser implementadas en el sector Asegurador, Cooperativo y Solidario. Conocer los conceptos básicos de un programa antifraude con el fin de generar sensibilización e introducción en el tema.
A quién va dirigido
Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros
Temario completo de este curso
- Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.
- Entender los sistemas de administración de riesgos:
- Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
- Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO)
- Estándar Australiano.
- Comprender el SARLAFT y/o SIPLAFT:
- Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
- Aspectos jurídicos.
- Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT
- UIAF y su rol
- Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.
- Tipologías del lavado aplicadas al sector asegurador, cooperativo y solidario.
- Capacidad para entender un programa antifraude:
- Definiciones
- Prevención, Detección, Investigación y Acciones correctivas
- Roles de la Junta de Directores, Representantes legales y funcionarios.
- Tipologías de fraude.
- Judicialización
- Mejores prácticas.
- Taller práctico:
- Consulta y análisis de información de las bases de datos oficiales:
- * Identificar algunas bases oficiales.
- * Analizar la información obtenida de las bases de datos
- * Definir la posible vinculación de un potencial cliente a partir de los análisis realizados.
- Realizar ensayo una vez observen y analicen la película “El Palestino”.
135 €
IVA exento