Módulo 1. Derecho constitucional

Unidad didáctica 1. La constitución. Noción y significado dentro de los estados modernos

Unidad didáctica 2. La constitución española vigente. Los principios básicos que la inspiran

Unidad didáctica 3. La división de poderes en la constitución

Unidad didáctica 4. La figura del defensor del pueblo en nuestra constitución

Unidad didáctica 5. Orden público y seguridad en nuestra constitución

Unidad didáctica 6. Organización territorial del estado español conforme a las disposiciones constitucionales

Unidad didáctica 7. Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de estado social y democrático de derecho configurado por nuestra constitución

Unidad didáctica 8. Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales

Unidad didáctica 9. Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos

Unidad didáctica 10. Revisión y defensa de nuestra constitución de acuerdo con sus propios mecanismos

Unidad didáctica 11. Especial consideración de los derechos a la intimidad, al secreto en las comunicaciones y a la propia imagen como límites a la investigación privada. Análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria

Módulo 2. Derecho penal

Unidad didáctica 1. Derecho penal: su concepto y legitimación: principios fundamentales del derecho penal moderno

Unidad didáctica 2. Las fuentes del derecho penal: la interpretración de la ley penal

Unidad didáctica 3. La infracción penal: definición y clases. La acción y la omisión en la infracción penal. Grados de ejecución en la infracción penal. Tipicidad y antijuridicidad

Unidad didáctica 4. La responsabilidad penal. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. Caso fortuito. Error. Punibilidad en la infracción penal. Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad criminal

Unidad didáctica 5. La responsabilidad civil derivada de la infracción penal

Unidad didáctica 6. Infracciones penales concretas tipificadas en el código penal (parte especial del derecho penal)

Unidad didáctica 7. Estudio específico de los delitos cuya investigación es función de los detectives privados

Módulo 3. Derecho procesal penal

Unidad didáctica 1. El proceso penal. Concepto. Funciones, principios, sistemas fundamentales del proceso penal

Unidad didáctica 2. Jurisdicción y competencia: conceptos. Organización de la jurisdicción penal en españa

Unidad didáctica 3. Fases del proceso penal

Unidad didáctica 4. Las partes en el proceso penal

Unidad didáctica 5. Iniciación del proceso penal: denuncia y querella

Unidad didáctica 6. La acción penal

Unidad didáctica 7. La detención. Derechos del detenido

Unidad didáctica 8. El secreto en el proceso penal

Unidad didáctica 9. Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Especial consideración a la “prueba prohibida”

Unidad didáctica 10. Investigación delictiva facultada a los detectives privados. Análisis de la condición de "legitimado" para la acción penal [artículo 19.b) lsp]

Unidad didáctica 11. La policía judicial. Concepto y funciones

Unidad didáctica 12. El juicio oral

Unidad didáctica 13. La práctica de la prueba

Unidad didáctica 14. Procesos especiales: tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de “delitos privados”

Unidad didáctica 15. El juicio de faltas

Unidad didáctica 16. Los recursos contra la sentencia

Unidad didáctica 17. Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes

Módulo 4. Derecho procesal civil

Unidad didáctica 1. El proceso civil. Funciones y principios

Unidad didáctica 2. Jurisdicción y competencia

Unidad didáctica 3. La prueba en el proceso civil. Objeto, necesidad e iniciativa. Proposicion y admision. Prueba anticipada y aseguramiento de la prueba. Los medios de prueba. Las presunciones. La prueba prohibida

Unidad didáctica 4. Procesos civiles. Iniciación, fases y sentencia. Especial atención a la proposición y práctica de la prueba

Unidad didáctica 5. Especial consideración a la intervención del detective privado en el proceso

Unidad didáctica 6. Recursos

Unidad didáctica 7. La ejecución de sentencias. Ejecucion de sentencias dinerarias. La averiguacion. Ejecucion no dineraria

Unidad didáctica 8. Las medidas cautelares

Módulo 5. Derecho civil

Unidad didáctica 1. Personalidad civil. Personas físicas y jurídicas. Nacionalidad. Vecindad

Unidad didáctica 2. Matrimonio. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: nulidad, separación y divorcio. El régimen económico matrimonial

Unidad didáctica 3. Paternidad y filiación. Acciones de filiación

Unidad didáctica 4. La incapacitación

Unidad didáctica 5. La tutela y sus clases

Unidad didáctica 6. El testamento y sus clases

Unidad didáctica 7. Desaparición, ausencia y fallecimiento

Unidad didáctica 8. El registro civil. Funciones. Publicidad formal

Unidad didáctica 9. Los bienes. Bienes muebles e inmuebles. La propiedad y la posesión

Unidad didáctica 10. El registro de la propiedad. Funciones. Publicidad formal

Unidad didáctica 11. Obligaciones y contratos. Obligaciones: naturaleza y efecto, tipos, nacimiento, partes y extinción. Contratos: concepto, partes, interpretación, rescisión y nulidad. Cuasi contratos y obligaciones nacidas de culpa o negligencia

Unidad didáctica 12. Análisis de determinados contratos: concepto, requisitos, partes y resolución: la compra-venta. Arrendamientos urbanos. Especificidades procesales del juicio de desahucio. El contrato de arrendamiento urbano. Obras y servicios. Depósito. La prenda y la hipoteca.

Unidad didáctica 13. Concurrencia y prelación de créditos

Módulo 6. Derecho laboral

Unidad didáctica 1. El estatuto de los trabajadores

Unidad didáctica 2. El contrato de trabajo y sus clases

Unidad didáctica 3. Las facultades de control empresarial

Unidad didáctica 4. La extinción del contrato de trabajo. El despido, clases y efectos. Los pactos de no concurrencia post-contractual

Unidad didáctica 5. Especial análisis del despido disciplinario. Causas y doctrina jurisprudencial. Supuestos habituales investigados por dps: fraude en it, concurrencia desleal; inasistencia, abandono de jornada y bajo rendimiento, daños a la empresa o a sus trabajadores

Unidad didáctica 6. Especial análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador: supuestos. Especial consideración al acoso laboral y su prueba

Unidad didáctica 7. Proceso laboral. Esquema procesal básico. Especificidades en materia de medios de prueba. Recursos y prueba en vía de recurso

Módulo 7. Derecho mercantil

Unidad didáctica 1. El comerciante individual: concepto juridico. Capacidad juridica para ejercer el comercio

Unidad didáctica 2. Las sociedades mercantiles. Concepto, clases, estudio de las principales sociedades mercantiles. Constitucion, requisitos, gobierno, obligaciones

Unidad didáctica 3. Sociedad anonima

Unidad didáctica 4. Sociedad limitada

Unidad didáctica 5. Otras formas societarias: sociedad civil, comunidad de bienes, sociedad profesional

Unidad didáctica 6. La administracion de las sociedades mercantiles. Obligaciones y responsabilidad civil y penal. La figura del administrador de hecho

Unidad didáctica 7. La sucesion de sociedades. Sucesion encubierta y extension de responsabilidad. La doctrina del levantamiento del velo

Unidad didáctica 8. La responsabilidad penal de las personas juridicas: supuestos

Unidad didáctica 9. El registro mercantil. Funciones. Publicidad formal

Unidad didáctica 10. Libros de comercio y sus clases

Unidad didáctica 11. El dinero y otros medios de pago. Las medidas de proteccion del credito

Unidad didáctica 12. Los titulos-valores

Unidad didáctica 13. Contratos mercantiles fundamentales: contrato de compraventa, contrato de prestamo mercantil, contrato de seguro. La simulacion de contratos

Unidad didáctica 14. La crisis del empresario. El concurso

Unidad didáctica 15. La propiedad intelectual. Concepto y figuras juridicas. Derechos de propiedad intelectual. Acciones en materia de propiedad intelectual

Unidad didáctica 16. La propiedad industrial. Patentes, marcas y otras figuras juridicas. La proteccion de la propiedad industrial. Acciones. Especificidades procesales

Unidad didáctica 17. La proteccion de la competencia. La ley de competencia desleal. Supuestos de competencia desleal. Acciones. Especificidades procesales

Módulo 8. Derecho administrativo general

Unidad didáctica 1. Derecho administrativo. Concepto. El acto administrativo

Unidad didáctica 2. Disposiciones generales de carácter administrativo

Unidad didáctica 3. La potestad reglamentaria de la administración

Unidad didáctica 4. La potestad sancionadora de la administración.procedimiento sancionador

Unidad didáctica 5. Recursos administrativos

Unidad didáctica 6. órganos de las administraciones públicas. Principios generales y competencia. órganos colegiados

Unidad didáctica 7. Legitimados e interesados para obrar ante la administración

Módulo 9. Normativa de seguridad privada

Unidad didáctica 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad en el estado español

Unidad didáctica 2. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las leyes organicas 2/1986 y 4/2015. Normativa de desarrollo de la ley 23/1992. (reglamento de seguridad privada)

Unidad didáctica 3. El personal de seguridad privada. Clasificacion. Requisitos generales de habilitacion

Unidad didáctica 4. Antecedentes de la regulacion del detective privado en españa: órdenes ministeriales de 1951, 1971 y 1981. Sentencia 61/1990, de 29 de marzo, de la sala primera del tribunal constitucional y sus efectos en la orden ministerial de 1981

Unidad didáctica 5. El detective privado y la administracion: obtencion de la habilitacion, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripcion en el registro de la direccion general de la policía

Unidad didáctica 6. Funciones del detective privado

Unidad didáctica 7. Estatuto (derechos y deberes) del detective privado

Unidad didáctica 8. Establecimiento de sucursales. Requisitos

Unidad didáctica 9. El cese del detective privado

Unidad didáctica 10. Infracciones a la normativa en materia de seguridad privada

Módulo 10. Ciencias sociales, psicológicas y criminológicas

Unidad didáctica 1. La sociedad: concepto. Componentes sociales básicos

Unidad didáctica 2. Sociedad y violencia

Unidad didáctica 3. El detective privado en la sociedad moderna. La actuacion profesional del dp en relacion con necesidades propias de las sociedades modernas

Unidad didáctica 4. El fraude y la delincuencia vista a la luz de la criminología

Unidad didáctica 5. Origen de la delincuencia y el fraude: factores biologicos, psicológicos y sociales

Unidad didáctica 6. Factores coyunturales de la delincuencia y el fraude

Unidad didáctica 7. Perfilaje y ciencias del comportamiento

Unidad didáctica 8. Vías de lucha contra el fraude: vía preventiva y vía represiva. El personal de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia

Unidad didáctica 9. La percepcion de las personas y sus acciones

Unidad didáctica 10. Psicología social: relaciones interpersonales, actitudes, procesos de influencia en las personas, procesos cognitivos

Módulo 11. Dentología

Unidad didáctica 1. Deontología. Concepto. Deontología y quehacer del detective privado. El cumplimiento de deber

Unidad didáctica 2. El detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna

Unidad didáctica 3. El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad. Sentido ético de la investigación privada

Unidad didáctica 4. El empleo racional de la fuerza: los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos

Unidad didáctica 5. Los principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada, recogidos en el artículo 1.3 de la ley 23/1992

Unidad didáctica 6. Criterios de proporcionalidad: artículo 19.4 de la ley 23/1992 a la vista de la doctrina de nuestros tribunales

Unidad didáctica 7. Situación en españa y europa respecto de los detectives privados. Análisis de los códigos deontológicos existentes y ejecutividad de los mismos. La concurrencia de asociaciones y colegios profesionales en relación con la aprobación de códigos deontológicos y su ejecutividad

Unidad didáctica 8. Análisis de situaciones de conflicto. Legitimidad del encargo. Deber de sigilo y obligación de denunciar. Conocimiento previo de hechos y conflicto de intereses. Otras situaciones de conflicto

Unidad didáctica 9. Honorarios profesionales: criterios deontológicos aplicables. La exigencia ética de presupuesto previo. Regulación legal aplicable y su relación con las normas deontológicas

Módulo 12. Técnicas de investigación i. Criminalística

Unidad didáctica 1. Criminalística. Concepto y caracter multidisciplinar

Unidad didáctica 2. La inspeccion tecnico policial de escenarios

Unidad didáctica 3. Identificación de personas

Unidad didáctica 4. Dactiloscopia e identificación por otro tipo de huellas

Unidad didáctica 5. Muestras biológicas y su analisis. Especial estudio de análisis de adn para determinación de autoría y consanguinidad. Detección de consumo de drogas mediante análisis de muestras biológicas

Unidad didáctica 6. Imagen y sonido forense

Unidad didáctica 7. Grafística

Unidad didáctica 8. Documentoscopia. Falsificacion de documentos y detección y prueba de la misma

Unidad didáctica 9. Balística forense

Unidad didáctica 10. Lingüística forense

Unidad didáctica 11. Informática forense

Unidad didáctica 12. Investigación técnica de incendios

Unidad didáctica 13. Adquisición, documentación y custodia de evidencias

Módulo 13. Técnicas de investigación ii. Métodos de investigación

Unidad didáctica 1. Vigilancias y seguimientos

Unidad didáctica 2. Investigación en fuentes abiertas. Registros públicos y privados: organización, publicidad y valor probatorio. Registro de la propiedad, registro mercantil, registro civil, oepm, cnmv.... Otras fuentes documentales: directorios telefónicos, prensa, internet, redes sociales

Unidad didáctica 3. Investigación con fuentes humanas. La entrevista, investigaciones bajo pretexto, la simulación y sus límites, infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales

Unidad didáctica 4. Investigación en medios electrónicos: investigación informática forense

Unidad didáctica 5. Tecnología para detectives privados: documentación de hechos mediante la reproducción de la imagen y el sonido, comunicaciones, sistemas de captura, edición e impresión de imágenes, edición de vídeo, sistemas de edición de textos

Unidad didáctica 6. Planificación de investigaciones, análisis de resultados y redacción de informes

Módulo 14. Práctica de la investigación privada

Unidad didáctica 1. Investigación de ámbito personal y familiar

Unidad didáctica 2. Investigaciones de ámbito laboral

Unidad didáctica 3. Investigaciones de ámbito patrimonial, económico y financiero

Unidad didáctica 4. Investigaciones de ámbito asegurador y mutual

Unidad didáctica 5. Investigaciones en materia de arrendamiento de inmuebles

Unidad didáctica 6. Investigaciones de ámbito empresarial e inteligencia empresarial

Unidad didáctica 7. Investigaciones de soporte a litigios

Unidad didáctica 8. Investigación de delitos perseguibles a instancia de parte

Unidad didáctica 9. Vigilancia en ámbitos de gran concurrencia

Unidad didáctica 10. El informe de investigación

Unidad didáctica 11. Ratificación de informes y declaración en juicio

Módulo 15. Inserción profesional y administración y gestión de despachos de detective privado

Unidad didáctica 1. Salidas profesionales y laborales del detective privado

Unidad didáctica 2. Administración de despachos de detective privado. Alta en la actividad, diligencia del libro de registro, memoria anual, apertura de sucursales, inscripción de detectives dependientes, cese en la actividad. Otras obligaciones

Unidad didáctica 3. Gestión de despachos de detective privado. Organización del despacho. Marketing de servicios. Obligaciones tributarias

Unidad didáctica 4. Protección de datos para detectives privados