UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. - Estatuto del Compliance Officer
4. - La cualificación del Compliance Officer
5. El compliance officer dentro de la empresa
6. - Modelos de Compliance en la empresa
7. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
8. La externalización del Compliance
9. Funciones Generales del Compliance officer
10. Responsabilidad del Compliance Officer
11. - Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Formación y Asesoramiento
2. - Asesoramiento
3. - Formación
4. Novedades de servicios, productos y proyectos
5. Servicio comunicativo y sensibilización
6. - Comunicación
7. - Sensibilización
8. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
9. - Detección
10. - Documentación
11. - Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
4. - Normativa del Sector Financiero
5. - Normativa del Sector Asegurador
6. - Normativa del Sector Farmacéutico
7. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
3. - Cana del denuncias: Características
4. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
5. - Confidencialidad
6. Gestión de canal de denuncias internas
7. - Deberes y derechos de las partes
8. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
9. - Riesgos por incumplimientos
10. Recepción y manejo de denuncias
11. Como tratar las denuncias
12. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600 2. Contexto de la Organización 3. Liderazgo 4. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización 5. Planificación 6. Apoyo 7. Control Operacional 8. Evaluación del Desempeño 9. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I) 1. Delito de tráfico ilegal de órganos 2. Delito de trata de seres humanos 3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores 4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos 5. Delitos de estafas y fraudes 6. Delitos de insolvencias punibles 7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II) 1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores 2. Delitos de blanqueo de capitales 3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social 4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal 6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III) 1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes 2. Delitos de tráfico de drogas 3. Delitos de falsedad en medios de pago 4. Delitos de cohecho 5. Delitos de tráfico de influencias 6. Delitos financiación del terrorismo Este máster DPO de Delegado en Proteccion de Datos le ofrece una formación especializada en la materia. Esta figura constituye uno de los elementos claves del RGPD y un garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) configura una serie de medidas de responsabilidad activa aplicables a los responsables, y en ocasiones, también a los encargados de tratamiento. El DPO podrá ser interno o externo, persona física o persona jurídica especializada en esta materia. Con este curso DPO de Delegado en Proteccion de Datos aprenderá todo lo necesario para ejercer como DPO.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANTECEDENTES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 1. Cuestiones previas 2. La Ley Orgánica - de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 3. - Ámbito de aplicación de la LOPD 4. Real Decreto - de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica - de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 5. - Ámbito de aplicación 6. - Innovaciones más destacables del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal 7. La Agencia Española de Protección de Datos 8. - Órganos que interviene en el funcionamiento de la Agencia Española de Protección de Datos 9. - La Agencia de Protección de Datos en las Comunidades Autónomas 10. Plazos para implantar las medidas de seguridad en la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS. REGULACIÓN ANTERIOR Y ADAPTACIÓN ACTUAL 1. Principios que rigen en materia de protección de datos de carácter personal 2. Principio de calidad de los datos 3. Deber de información al afectado en la recogida de datos personales 4. Consentimiento del afectado 5. Datos especialmente protegidos 6. Seguridad de los datos 7. Deber de secreto 8. Cesión o comunicación de datos 9. Acceso a los datos por cuenta de terceros
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN EUROPEA 1. Marco legal y jurídico de la seguridad de la información 2. Normativa comunitaria sobre seguridad de la información 3. - Planes de acción para la utilización más segura de Internet 4. - Estrategias para una sociedad de la información más segura 5. - Ataques contra los sistemas de información 6. - La lucha contra los delitos informáticos 7. - La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la información (ENISA) 8. Normas sobre gestión de la seguridad de la información: Familia de Normas ISO 27000 9. - Familia de Normas ISO 27000 10. - Norma ISO/IEC - - ó ISO/IEC 27002 11. Legislación española sobre seguridad de la información 12. - La protección de datos de carácter personal 13. - La Ley Orgánica - de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 14. - El Real Decreto - de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica - de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 15. - La Agencia Española de Protección de Datos 16. - El Real Decreto - de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 17. - Ley - de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 18. - La Ley - de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico 19. - Ley - de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 20. - La Ley - de 19 de diciembre, de firma electrónica 21. - La Ley de propiedad intelectual 22. - La Ley de propiedad industrial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 1. Derechos de las personas respecto a sus datos personales 2. Impugnación de valoraciones 3. Derecho de consulta del Registro General de Protección de Datos 4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 5. - Derecho de acceso 6. - Derecho de rectificación y cancelación 7. - Derecho de oposición 8. Tutela de derechos 9. Derecho de indemnización 10. - Responsabilidad civil de los operadores y servidores de datos 11. Derecho de información 12. Casos específicos 13. - Derecho de exclusión de las guías telefónicas 14. - Tratamiento de datos con fines de publicidad y prospección comercial 15. - Derechos de abonados y usuarios de servicios de telecomunicaciones 16. - Derechos de los destinatarios de los servicios de comunicaciones electrónicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES DE RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 1. Responsabilidad del responsable del tratamiento 2. Personas que intervienen en el tratamiento de los datos personales 3. Responsable del fichero o tratamiento 4. Encargado del tratamiento de los datos 5. El afectado o interesado 6. - Supuestos específicos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD 1. El documento de seguridad 2. - Contenido del documento de seguridad 3. - Anexos al documento de seguridad 4. Las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal 5. La seguridad de los datos 6. Medidas de seguridad 7. Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamiento automatizados, manuales y mixtos 8. - Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados 9. - Medidas de seguridad de los ficheros no automatizados o manuales 10. - Plazos para implantar las medidas de seguridad
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVOLUCIONES DE IMPACTO Y ANÁLISIS DE RIESGOS 1. Seguridad de los datos personales 2. Evaluación de impacto que el proyecto tendrá en la protección de datos personales 3. Consulta con las partes afectadas 4. Gestión de los riesgos identificados 5. Análisis de cumplimiento normativo 6. Redacción, publicación e integración del informe final 7. Implantación de las recomendaciones 8. Revisión de los resultados y realimentación de la evaluación de impacto
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 1. Perfil del DPO 2. Responsabilidades del DPO 3. Códigos de conducta 4. Certificación
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSFERENCIAS DE DATOS FUERA DEL TERRITORIO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) 1. Canal del responsable de ficheros 2. Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales 3. Normas corporativas vinculantes 4. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el Derecho de la Unión
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO): FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES; OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS; AUTORIDADES DE CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR 1. Régimen sancionador en materia de protección de datos 2. Responsables 3. Tipos de infracciones 4. Tipos de sanciones 5. Procedimiento sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 11. APLICACIÓN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS: COMUNICACIÓN, GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 1. Aproximación a la gestión de las comunicaciones y operaciones 2. Procedimientos y responsabilidades operacionales 3. - Documentación de los procesos de operación 4. - La gestión de cambios en los medios y sistemas de procesamiento de información 5. - Segregación de tareas o deberes para reducir las modificaciones no autorizadas 6. - Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación para reducir los riesgos de acceso no autorizado 7. Gestión de la prestación de servicios de terceras partes 8. - Provisión o entrega del servicio 9. - Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros 10. - Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros 11. Planificación y aceptación del sistema 12. - Gestión de capacidades de los sistemas 13. - Aceptación del sistema de información nuevo o actualizado 14. Protección contra códigos maliciosos y móviles 15. - Controles contra el código malicioso 16. - Control contra códigos móviles 17. Copias de seguridad de la información 18. Gestión de la seguridad de la red 19. - Los controles de red 20. - La seguridad de los servicios de red 21. Gestión de medios 22. - Gestión de medios removibles o extraíbles 23. - Eliminación de soportes o medios 24. - Procedimientos para el manejo de la información 25. - La seguridad de la documentación del sistema 26. El intercambio de información 27. - Políticas y procedimientos de intercambio de información 28. - Acuerdos de intercambio de información y software 29. - Seguridad de los soportes físicos en tránsito 30. - Seguridad de la información en el uso de la mensajería electrónica 31. - Los sistemas de información empresariales 32. Los servicios de comercio electrónico 33. - Información relativa al comercio electrónico 34. - Las transacciones en línea 35. - La seguridad de la información puesta a disposición pública 36. Supervisión para la detección de actividades no autorizadas 37. - Registro de incidencias o de auditoría 38. - Supervisión del uso del sistema 39. - La protección de la información de los registros 40. - Mantenimiento de los registros del administrador del sistema y del operador 41. - El registro de fallos 42. - Sincronización de reloj entre los equipos