Módulo 1. Compliance officer

Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa

Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer

Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program

Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos

Unidad didáctica 6. Controles de riesgos

Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa

Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance

Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)

Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)

Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)

Módulo 2. Corporate compliance

Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)

Unidad didáctica 3. Sistemas de gestión antisoborno (iso 3700:2016)

Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

Unidad didáctica 5. Auditoría y técnicas de auditoría iso para sistemas de gestión del compliance

Unidad didáctica 6. La libre competencia y compliance

Unidad didáctica 7. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad didáctica 8. Protección de datos personales en la organización

Módulo 3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida

Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales

Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Módulo 4. Protección de datos en la empresa (rgpd)

Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo

Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd) y la ley orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (lopdgdd).

Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos

Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd y la lopdgdd

Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales

Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd y la lopdgdd

Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva

Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el rgpd y la lopdgdd

Unidad didáctica 9. Las autoridades de control en el rgpd y la lopdgdd

Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales

Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización

Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”

Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos

Módulo 5. Responsabilidad civil en el ámbito empresarial

Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados

Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos

Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios

Unidad didáctica 4. Responsabilidad civil por caídas en el establecimiento

Unidad didáctica 5. Responsabilidad civil en los viajes combinados

Módulo 6. Deontología profesional y ética en la empresa

Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional

Unidad didáctica 2. Deontología profesional

Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos

Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional

Unidad didáctica 5. ética profesional

Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales

Unidad didáctica 7. Calidad profesional