Módulo 1. Investigación del fraude

• Unidad didáctica 1. El fraude en la empresa: entorno económico y coste
• Unidad didáctica 2. Análisis del fraude sectorial
• Unidad didáctica 3. Fraude interno y externo
• Unidad didáctica 4. Elementos y técnicas de detección del fraude
• Unidad didáctica 5. El diseño de un proceso de investigación del fraude
• Unidad didáctica 6. El compliance penal en la empresa

Módulo 2. Prevención del blanqueo de capitales (preblac)

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 3. Sujetos obligados
• Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones
• Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
• Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Módulo 3. Investigación sobre financiación del terrorismo y el comercio de armas de destrucción masiva

• Unidad didáctica 1. El terrorismo internacional: causas y consencuencias económicas
• Unidad didáctica 2. Costes operativos de las organizaciones terroristas
• Unidad didáctica 3. La financiación internacional del terrorismo. Especial mención a las fuentes
• Unidad didáctica 4. El desplazamiento de fondos terroristas
• Unidad didáctica 5. Indicadores de financiación del terrorismo. Técnicas de investigación
• Unidad didáctica 6. El incremento de las armas de destrucción masiva

Módulo 4. La recuperación de activos producto del delito

• Unidad didáctica 1. La corrupción y sus consecuencias para la sociedad
• Unidad didáctica 2. Tipologías de la corrupción y principales indicadores
• Unidad didáctica 3. Medidas internacionales contra la corrupción
• Unidad didáctica 4. Blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 5. Normativa internacional sobre políticas anticorrupción
• Unidad didáctica 6. Investigación patrimonial e institucionalización de la recuperación y gestión de activos

Módulo 5. Asesoramiento financiero (mifid ii)

• Unidad didáctica 1. Fundamentos financieros y económicos para la inversión en productos mifid
• Unidad didáctica 2. El sistema financiero
• Unidad didáctica 3. Productos financieros de inversión
• Unidad didáctica 4. Cumplimiento normativo
• Unidad didáctica 5. Gestión de carteras y patrimonios
• Unidad didáctica 6. Fiscalidad de los productos de inversión

Módulo 6. Valoración de proyectos de inversión

• Unidad didáctica 1. Los proyectos de inversión
• Unidad didáctica 2. Valoración económico de inversiones
• Unidad didáctica 3. Valoración de riesgos
• Unidad didáctica 4. Tipos de proyectos de inversión
• Unidad didáctica 5. Coste de la deuda y coste de capital
• Unidad didáctica 6. Valoración de inversiones especiales

Módulo 7. Gestión y análisis de riesgos financieros

• Unidad didáctica 1. Análisis del riesgo financiero
• Unidad didáctica 2. Análisis patrimonial de las cuentas anuales
• Unidad didáctica 3. Análisis financiero
• Unidad didáctica 4. Proveedores, clientes y cash flow
• Unidad didáctica 5. Análisis del estado de flujo de efectivo
• Unidad didáctica 6. El sistema financiero

Módulo 8. Compliance

• Unidad didáctica 1. Introduccion al compliance
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 3. Funciones del compliance officer
• Unidad didáctica 4. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 5. Localización de deficiencias
• Unidad didáctica 6. Introducción al compliance program
• Unidad didáctica 7. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 8. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 9. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 10. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 11. Iso 37301
• Unidad didáctica 12. Marco legislativo penal
• Unidad didáctica 13. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
• Unidad didáctica 14. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
• Unidad didáctica 15. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
• Unidad didáctica 16. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)

Módulo 9. Proyecto final de máster