MÓDULO 1. EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO EN LATAM UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO El sistema financiero Mercados financieros Intermediarios financieros Activos financieros UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTIDADES FINANCIERAS Los Bancos Centrales en Latam El Sistema Crediticio en América Latina Las entidades bancarias La organización de las entidades bancarias UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO Capitalización simple Capitalización compuesta UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO Las operaciones bancarias de pasivo Depósitos Bancarios Bonos Bancarios 4.Aceptaciones Bancarias Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs) Obligaciones Subordinadas UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Fondos de inversión Planes y fondos de pensiones Instituciones de inversión colectiva Títulos de renta fija y deuda pública Los fondos públicos Los fondos privados Títulos de renta variable Los seguros UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO Concepto de riesgo y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El capital corriente o fondo de rotación MÓDULO 2. RIESGO FINANCIERO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO El sistema financiero Fuentes de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 2. RATIOS FINANCIEROS Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero Ratios de liquidez y solvencia Análisis del endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE RIESGO FINANCIERO Concepto de riesgo y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El Capital corriente o fondo de rotación UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES Las cuentas anuales Balance de situación Cuenta de resultados Fondo de maniobra UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW Análisis de los proveedores de la empresa Análisis de los clientes de la empresa Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DEL EFE El estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo de las actividades de explotación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación Ejercicio Resuelto EFE MÓDULO 3. ANÁLISIS BURSÁTIL UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS FINANCIERO Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero Ratios de liquidez y solvencia Análisis del endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO Concepto de riesgo y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El Capital corriente o fondo de rotación UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS DERIVADOS Definición y principales características El mercado de derivados de crédito Agentes del mercado Fines de los derivados de crédito Clasificación de contratos Evaluación y medición de los derivados de crédito Ventajas de los derivados de crédito Inconvenientes de los derivados de crédito UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES Análisis fundamental y análisis técnico Gráficos: tipos y tendencias Fases del ciclo bursátil UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES Chartismo Teoría de Dow Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci Los ciclos lunares de Christopher Carolan Teoría de la opinión contraria MÓDULO 4. MERCADO DE CRIPTODIVISAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLOCKCHAIN AS A SERVICE (BAAS) ¿Qué es BaaS? Funcionamientos Azure Blockchain Workbench Amazon Blockchain (AWS) UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS Introducción Características y funcionamiento ¿Quién controla las criptodivisas? Pros y contras de la desregulación Bitcoin Ether Otros UNIDAD DIDÁCTICA 3. ETHEREUM Introducción e historia Características Funcionamiento Desarrollo dAPP UNIDAD DIDÁCTICA 4. HYPERLEDGER Introducción e historia Características Funcionamiento Proyectos UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALASTRIA Introducción e historia Características Funcionamiento MÓDULO 5. MERCADO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión Nomenclatura del préstamo y del empréstito Mercados: descripción y participantes Tipos de interés de referencia en Latino América UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II Clasificación de los títulos Valoración de las letras del tesoro Bonos y obligaciones con excupón Repos y strips o bonos segregables Cálculo del valor actual de un bono Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad Riesgo de mercado y de reinversión UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE Concepto de activo de Renta Variable Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes Clasificación de las acciones Capitalización bursátil y liquidez Estructura de la bolsa en américa latina La contratación y la operativa bursátil MÓDULO 6. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN LATAM UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTOS DEL TERRORISMO Consideraciones introductorias El concepto del blanqueo de capitales UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERNACIONALIZACION DEL BLANQUEO DE CAPITALES 1.El crimen organizado y la globalización financiera Prevención de la financiación del terrorismo internacional La incidencia en América Latina y El Caribe UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA COPEERACIÓN EN LATINOAMERICA El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) Proyecto APNFD ( sistema preventivo en el sector de las Actividades y Profesiones Financieras No Designadas) Proyecto UE-GAFILAT UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS SUB-REGIONALES Mercado Común del Sur (Mercosur) La Comunidad Andina de Naciones Sistema de Integración Centroamericano