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Máster Profesional en Criminología Corporativa + Diploma Perito Judicial Certif Univ

Máster Profesional en Criminología Corporativa + Diploma Perito Judicial Certif Univ

Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.

Máster online


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Objetivos

La Criminología es una disciplina de carácter multidisciplinar que se caracteriza por su incidencia social en un contexto donde se estudia tanto a la víctima como al delincuente. Este Máster tiene como objetivo formar profesionales desde una perspectiva multidisciplinar y especializada, capaces de comprender los diferentes aspectos relacionados con el hecho criminal en las empresas, de utilizar diferentes técnicas e instrumentos para la intervención y de conocer estrategias para la prevención del delito. Este Máster ofrece al alumno una completa formación en Criminología, presentando como objetivos la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Estudio de la Criminología en la actualidad y su historia. Estudio de distintos tipos de delincuencia en la empresa. Estudio de la prevención de delitos en la empresa. Conocer la regulación jurídica del perito. Conocer la estructura de una empresa. Conocer los tipos de delitos empresariales que se puede cometer. Estudiar de qué se encarga un compliance officer. Estudiar la morosidad en la empresa y las auditorías financieras. Formarse como perito experto en la materia.

A quién va dirigido

Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología. Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Detectives, Investigadores Privados. Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses.

Temario completo de este curso

1. Conceptos básicos en derecho.
2. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje.
3. El perito dentro del ordenamiento jurídico español.
4. La prueba y la valoración de la prueba.
5. Normativa para realizar un informe pericial.
6. Tipos de empresa según su forma jurídica.
7. La empresa I.
8. La empresa II.
9. Norma UNE-ISO 19600 Sistema de gestión de Compliance. Directrices.
10. El papel del controller jurídico o complianceofficer.
11. Elementos esenciales de un programa de Compliance.
12. Auditoría interna en el sector de las finanzas.
13. Delitos empresariales y penas correspondientes I.
14. Delitos empresariales y penas correspondientes II.
15. Vigilancia y control de actos delictivos.
16. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa.
17. Reglamento Europeo de protección de Datos y su transposición a España.
18. Defensa de la competencia.
19. Protección al consumidor.
20. Compliance y las nuevas tecnologías.
21. Concepto e historia de la Criminología.
22. Concepto de Criminología Corporativa o empresarial.
23. Teorías criminológicas sobre la prevención del delito.
24. Actividades que realiza un criminólogo corporativo.
25. Procedimientos o métodos utilizados para iniciar investigaciones en una empresa.
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