Máster online
Duración : 1 Día
TRATA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA
Madrid, 14 de Noviembre de 2016.
Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, calle Almagro, 42.
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Objetivos
Los objetivos de este Máster es formar los primeros profesionales de España con titulación acreditada en Compliance officer que además de encargarse de la implementación de un plan de prevención de delitos sepan articular dentro de las personas jurídicas como canales internos de denuncia y mediación que den una imagen externa de sometimiento a un código ético y de buenas prácticas.
A quién va dirigido
Dirigido a abogados, asesores de empresa, auditores de cuentas y demás profesionales, directivos y administradores de empresas que quieran aprender o mejorar el aprendizaje en la profesión de compliance que tanta proyección tienen actualmente y que seguro va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años.
Requisitos
Licenciados y grados en Derecho, ADE, Economía, Gestión de Pymes, Relaciones Laborales y Criminología.
Temario completo de este curso
PROGRAMA DEL MASTER PARTE ONLINE (300 horas lectivas):
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL “COMPLIANCE”
UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE
¿Qué es el Compliance?
Evolución Histórica del “Compliance”
¿Qué no es el “Compliance”?
¿Qué materias están incluidas en la figura de “Compliance”?
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES
Introducción
Diseño de un Modelo de Prevención y Control
Estándares Internacionales
Difícil Aplicabilidad Probatoria de los Sistemas de Complacer Anglosajones a Entornos de Positivización del Derecho
ISO 19600 - Compliance Management SystemsGuidelines y la guía Aenor de prevención de delitos
COSO
MÓDULO 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA
NUEVA REALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
Introducción
Consideraciones Previas sobre la Responsabilidad Penal las Personas Jurídicas
Anexo I. Estudio Jurídico-Práctico sobre el 31 Bis del Código Penal.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
Introducción. La reforma de la LO 5/2010
Novedades Legislativas introducidas por LO 1/2015
Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 1/2015
Contenido de la Reforma de la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas introducida por LO 1/2015
Penas Susceptibles de Imposición a las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III)
Introducción al delito Societario
Elenco Punitivo de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas
Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos
Delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis CP).
Delitos relativos a la Prostitución y la Corrupción de Menores (artículos 187, 188 y 189 CP).
Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos (artículo 197 CP)
Delitos de Estafa (artículos 248, 249, 250 y 251 CP).
Delitos de insolvencia punible (artículos 257, 258, 259, 260 y 261 CP)
Delito de Daños Informáticos (264 CP)
Delito de Blanqueo de Capitales (302 CP)
UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV)
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP).
Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP).
Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP).
Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP).
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325CP).
UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V)
Delito de Estragos (artículo 348 CP).
Delitos de Tráfico de Drogas (artículos 368 y 369 CP).
Delito de Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y Cheques de Viaje (artículo 399 bis CP).
Delitos de Cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 CP).
Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445CP).
Delito de captación de fondos para el terrorismo (artículo 576 bis CP).
MÓDULO 3: CARACTERIZACIÓN DE LA FIGURA DEL “COMPLIANCE OFFICER”
UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES
1. Introducción
2. Imbricación estructural del desempeño de la función de “complianceofficer”
3. Perfil del “complianceofficer”:Funciones, Derechos y Responsabilidades
MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance
Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos
Plan de acción e implantación del “ComplianceProgram”: Plan de prevención, detección y reacción (PPDR)
Criterios de objetivación del ”Compliance”: indicadoresy cuadro de mandos.
MÓDULO 5: EL COMPLIANCE REACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 10: CORPORATE DEFENSE: INVESTIGACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
Recepción de denuncias, investigación interna y obtención de evidencias.
Defensa jurídica de la empresa en procedimientos administrativos ante las autoridades de control
MÓDULO 6.: COACHING COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 11: COACHING COMPLIANCE: UNA NUEVA FIGURA EMERGENTE EN LA REALIDAD EMPRESARIAL
4. El Plan de Formación y el “CoachingCompliance”.
5. Perfil del “CoachingCompliance”.
6. Cómo aplicar el “CoachingCompliance”.
MÓDULO 7:MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 12: INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES (I)
Origen de las Organizaciones Laborales
1.1.- En la antigüedad
1.2-Epoca preindustrial
1.3-Revolucion industrial
Concepto de Organización Laboral
2.1-Elementos
2.2-Caracteres
2.3-Organización Laboral y Salud Laboral
2.3.1-Organización Laboral
2.3.2-Salud Laboral
2.3.2.1-Situaciones Anormales
Estrés laboral
Burnout
Mobbing
2.3.2.2- Procedimientos para Resolver Conflictos
UNIDAD DIDÁCTICA 13: INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO DE LAS ORGANIZACIONES (II)
1.- El conflicto en las Organizaciones
Naturaleza
Definición
Tipos
Causas
2.- La Gestión del Conflicto
Estilos de Gestión del Conflicto
Perspectivas
UNIDAD DIDÁCTICA 14: MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS ORGANIZACIONES
1. Clasificación de los Métodos de Resolución de Conflictos
2. Arbitraje Laboral
3. Mediacion Laboral
Introducción.
La Mediación en la Normativa Laboral. La Mediación tras la Reforma Laboral.
Los Servicios de Resolución Extrajudicial en Comunidades Autónomas y el Estado.
Experiencias Nacionales e Internacionales en materia de Mediación Laboral.
UNIDAD DIDÁCTICA 15: LOS CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES EN LA EMPRESA
Mecanismos de Resolución Extrajudicial
Regulación Básica de los Conflictos Individuales en materia de Modificación de Condiciones de Trabajo, Movilidad Funcional y Geográfica
Regulación Básica de Excedencias, Permisos y Licencias
Impugnación Individual del Despido Colectivo
Administraciones Públicas, particularidades en Extinción de Contratos Colectivos, Suspensión y Reducción de Jornada
UNIDAD DIDÁCTICA 16: GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES
La Prevención del Conflicto
Definición de Conflictos Colectivos Laborales
Condiciones que debe reunir un Conflicto Colectivo
La Negociación Colectiva
Comisión Paritaria en la solución de los conflictos derivados de la Interpretación y Aplicación del Convenio Colectivo
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
La Huelga
Servicios de Seguridad
El período de Consultas