MÓDULO 1
PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR
Objetivo
Revisar las principales disposiciones jurídicas de orden público que regulan el intercambio de bienes y servicios tanto en la legislación interna como en los tratados comerciales internacionales, con el fin de aplicar estrategias legales preventivas para que las empresas reduzcan sus riesgos.
Temario
1. Elementos de comercio internacional y comercio exterior
2. Globalización y regionalismo
3. Régimen jurídico del comercio exterior de México
4. Régimen jurídico del comercio internacional en México
5. Aspectos constitucionales. Análisis práctico
6. La facultad extraordinaria del presidente en la materia
7. Jerarquía y supremacía de las normas jurídicas
8. Facultades de la Secretaría de Economía en el comercio exterior
9. Figuras jurídicas del Comercio Exterior: Dumping, subvenciones, salvaguardas, regulaciones y restricciones no arancelarias, reglas de origen
10. Aspectos fiscales relacionados con el comercio exterior
11. Legislación complementaria. Las nuevas reglas de carácter general
12. Tratados comerciales internacionales. Concepto y clasificación
13. La Organización Mundial de Comercio. Servicios e inversión
14. Tratados de libre comercio suscritos por México
15. El Tmec, el acuerdo con la Unión Europea, la asociación con Japón. Análisis y casos prácticos
MÓDULO 2
CONTRATOS INTERNACIONALES, INCOTERMS Y ARBITRAJE COMERCIAL
Objetivo
Entender las principales disposiciones jurídicas de orden privado que regulan las transacciones comerciales internacionales, para estar en posibilidades de entablar negociaciones confiablemente y optimizar los recursos de la empresa.
Temario
1. Marco jurídico de la contratación internacional
2. Concepto, reglas básicas de contratación y elementos de un contrato
3. Formación de un contrato. Tipos de contratos
4. Contrato de compraventa internacional. Características
5. Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías
6. Vinculación de la contratación con la logística Internacional
7. INCOTERMS. Naturaleza jurídica
8. INCOTERMS 2010. Análisis y casos prácticos
9. La negociación comercial internacional. Elementos legales y operativos
10. Regulación jurídica del arbitraje comercial. Vertiente interna e internacional 11. Alternativas para la solución de controversias. Aspectos privados. Mediación y conciliación
12. Mecanismos alternativos para la solución de controversias. Aspectos públicos
13. Características de los laudos y resoluciones
14. Centros administradores de arbitraje
15. Elaboración de un contrato de compraventa e integración de la cláusula modelo de arbitraje
MÓDULO 3
OPERACIÓN ADUANERA
Objetivo
Analizar los actos que conforman el despacho aduanero de mercancías, distinguiendo las funciones que tienen los sujetos vinculados a la operación aduanera para hacer más eficientes las actividades de importación y exportación.
Temario
1. Marco normativo aduanero. Estrategias legales preventivas en la gestión aduanal
2. Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia. La actuación del SAT. LA NUEVA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO
3. Despacho aduanero de mercancías. Los nuevos procesos electrónicos
4. Regímenes aduaneros. Definitivos y temporales
5. Manejo actual del IMMEX
6. Ventajas y desventajas del depósito fiscal
7. Clasificación arancelaria de mercancías
8. Cálculo y pago de impuestos al comercio exterior
9. Valoración aduanera
10. Aspectos documentales en la operación aduanera
11. Pedimento, factura, certificado de origen y otros documentos
12. Mecanismo de selección automatizado. Criterios del resultado
13. Obligaciones del importador y del exportador
14. El papel del agente aduanal. Otros prestadores de servicios aduaneros
15. Panorama de la Organización Mundial de Aduanas
MÓDULO 4
FISCALIZACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA
Objetivo:
Conocer los instrumentos que utiliza la autoridad fiscal para llevar a cabo actos de revisión de operaciones de importación y exportación, para aplicar medidas correctivas de defensa y evitar o disminuir las sanciones en materia aduanera y de comercio exterior.
Temario
1. Objetivos de la fiscalización
2. Momentos de la fiscalización en materia aduanera y comercio exterior
3. Causales del procedimiento administrativo en materia aduanera
4. Otros mecanismos de revisión en la aduana
5. Principales infracciones y sanciones en materia aduanera y de comercio exterior
6. Verificación de mercancías en transporte
7. Planeación y programación de auditorías de comercio exterior. Criterios de selección
8. Cronología de una visita domiciliaria
9. Revisiones de gabinete
10. Determinación del crédito fiscal
11. Medios de defensa o impugnación
12. Recurso de revocación. Criterios para su utilización
13. El juicio contencioso administrativo federal. Etapas principales
14. El juicio de garantías. Tipos de amparos. Aspectos fundamentales. Los cambios del 2011 y sus consecuencias para años próximos
15. Estructura de las autoridades administrativas y judiciales