Diplomado Riesgo Lavado de Activos en un Contexto Internacional
Universidad Externado de ColombiaPostgrado presencial
Bogotá (Colombia)
Precio a consultar
Actualmente la economía mundial se ha visto favorecida por el fenómeno de la globalización, ante la firma de tratados de libre comercio así como la conformación de bloques económicos, generando un auge en el intercambio comercial a través de las exportaciones e importaciones entre países, maximizando el flujo de capitales en el mundo.
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Objetivos
- Conocer los acuerdos y aspectos del sistema tributario Internacional. - Conocer el sistema cambiario y aduanero en Colombia. - Comprender el conjunto de normas en Colombia que regulan transacciones internacionales en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior y de inversiones internacionales. - Identificar y familiarizarse con las diferentes maneras de operar que se utilizan para realizar operaciones vinculadas con el lavado en los negocios internacionales en Colombia. - Examinar las actividades y áreas geográficas vulnerables para realizar operaciones vinculadas al lavado de activos en operaciones internacionales. - Identificar los procedimientos, estructuras, actores y documentos que deben ser evaluados en los negocios internacionales en relación con el lavado de activos. • Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional relacionadas con la prevención del riesgo de lavado de activos en los negocios internacionales.
A quién va dirigido
Auditores Internos, Gerentes de Riesgo, Revisores Fiscales, Jefes de Control Interno, empresarios, estudiantes, y en general a quienes desempeñen alguna función relacionada con los Sistemas de Administración del Riesgo, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Temario completo de este curso
- MÓDULO I El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sus efectos en la sociedad.
- MÓDULO II Sistema Tributario Internacional, y Régimen Aduanero y Cambiario Colombiano.
- MÓDULO III Sistema legal comparado en materia de lavado de activos.
- MÓDULO IV Prevención y control en las diferentes tipologías de Lavado de activos relacionado con exportaciones e importaciones.
- MÓDULO V Investigación Forense para el dictamen pericial del Lavado de Activos en una operación Internacional.
Precio a consultar
Precio a consultar
7.650 €
1.895 €
2.200 € 1.695 €