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Diplomado: El fraude y la corrupción, un abordaje desde la criminología a través de la entrevista

Universidad Externado de Colombia

Postgrado online


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Con cierta frecuencia, en nuestro contexto y en la práctica laboral, es especial en el ámbito penal, se presentan importantes confusiones frente a las definiciones, pretensiones, metodologías y objetivos existentes entre la entrevista investigativa (judicial), la entrevista forense y el dictamen pericial. Conceptos que para los no conocedores del tema pueden confundirse e incluso entremezclarse o fusionarse, y para los expertos, se requieren ciertas precisiones tanto a nivel teórico, como a nivel pragmático.

La entrevista es un procedimiento que involucra aspectos cognoscitivos (memoria, atención lenguaje, etc.) y habilidades comunicativas entre dos o más personas, cuyo propósito es el de obtener información acerca del interlocutor y su medio, y a su vez es un proceso activo en donde un investigador o entrevistador trata de obtener de una persona o grupo de personas información sobre situaciones o hechos vivido o conocidos por éstos (Franco,2008).

La necesidad de entrevistar adecuadamente nace de la falta de conocimientos y habilidades a la hora de recolectar información confiable dentro de los procesos de investigación que se dan al interior de las organizaciones. Los equipos de trabajo están más impulsados por su intuición y conocimiento común que, quizás sin malas intenciones pueden entorpecer y estropear una buena oportunidad de recoger información de una manera más confiable y eficaz.

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Objetivos

Objetivo General: Proporcionar las herramientas que acompañan a la entrevista judicial y forense, en casos de fraude y corrupción, ampliando las metodologías y las estrategias para la obtención de la información, en casos de fraude y corrupción. Objetivos Específicos Determinar lo que implica hacer uso de la técnica de entrevista, discriminando los tipos que hay, y la función de cada uno dentro de los procesos de investigación en casos de fraude y/o de corrupción dentro de entidades públicas o privadas. Identificar el riesgo de fraude y corrupción corporativa a través de los lineamientos del estudio psicosocial de las organizaciones y el comportamiento organizacional. Describir los lineamientos del estudio psicosocial de las organizaciones y el comportamiento organizacional y el marco legal para Colombia. Identificar las diferentes tendencias de comportamiento psicopatológico en casos de fraude y comportamiento antisocial, para a partir de allí, determinar el tipo de entrevista que se debe hacer. Identificar los procedimientos para la investigación de las conductas de fraude y corrupción a través de técnicas como la auditoria forense. Maximizar la oportunidad de obtener información de manera ética, así como desarrollar las habilidades necesarias para utilizar una adecuada forma de preguntar. Reconocer la importancia de manejar un protocolo para optimizar la recolección de información de una forma más detallada y confiable

A quién va dirigido

Todos los profesionales interesados en el uso de la entrevista, como herramienta indispensable para la recolección de la información en los procesos de investigación y en la prevención de la conducta de fraude y en el contexto de los delitos económico-financieros, abordándolo desde la criminología, la psicología jurídica, el derecho y los aportes de otras ciencias afines. Esta formación está dirigida a las personas responsables de las áreas de cumplimiento, control interno, revisoría fiscal, y los profesionales que apoyan estas labores, como: gerencias de recursos humanos, auditores forenses, gerentes de riesgo, auditores-financieros y demás profesionales interesados en aplicar herramientas que contribuyan a la prevención y detección del riesgo de fraude y los delitos económico-financieros.

Temario completo de este curso

Contenido
  • Módulo I: Contexto Legal Sobre la Entrevista en el Abordaje del Fraude y los Delitos Económico-Financieros.
  • Módulo II: La Entrevista Judicial y la Entrevista Forense en el Abordaje de los Delitos Económico-Financieros.
  • Módulo III: Psicopatología Asociada con el Comportamiento del Fraude.
  • Módulo IV: Criminología del Fraude
  • Módulo V: Técnicas de Entrevista
  • Módulo VI: Conceptos y Principios del Modelo de Entrevista Investigativa Peace.
  • Módulo VII: Evaluación de la Simulación y el Engaño
  • Módulo VIII: Auditoria Forense para la Investigación del Fraude y Corrupción
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