Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Objetivos
Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales, conocer las diferentes infracciones y sanciones establecidas en la normativa específica.
A quién va dirigido
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención y blanqueo de capitales, también está enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención por aplicación de la ley y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Requisitos
Para la inscripción a este curso, no se exigen requisitos previos.
Temario completo de este curso
Factores que han favorecido el crecimiento del blanqueo de capitales
1. Aparición de paraísos fiscales.
· Aumento del narcotráfico y crimen organizado.
· Liberalización del comercio y las inversiones.
2. Concepto de blanqueo de capitales.
3. Fases del proceso del blanqueo de capitales.
4. Prevención del terrorismo.
5. Instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
1. Obligaciones de los sujetos a la normativa.
2. Medidas normales de diligencia debida.
· Identificación formal.
· Identificación del titular real.
· Propósito e índole de la relación de negocios.
· Seguimiento continuo de la relación de negocios.
· Aplicación de las medidas de diligencia.
3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
5. Obligación de información.
· Conservación de documentos de diligencia debida.
· Otras obligaciones de conservación documental.
· Requerimientos de las autoridades.
Control interno
1. Control interno.
· Análisis de riesgo.
· Manual de prevención.
· Órganos de control interno.
· Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
· Medidas de control interno a nivel de grupo.
· Examen externo.
Examen anual por un experto externo
1. Contenido del informe escrito.
2. El informe.
· Datos generales del informe.
· Información general sobre el sujeto obligado.
· Contenido del informe.
· Plazo de emisión del informe, requisitos del experto externo, obligaciones el experto externo, plazo de conservación del informe, incumplimiento de la obligación y sanción.
Los medios de pago
1. Órganos de vigilancia del cumplimiento de la ley de prevención del blanqueo de capitales Régimen sancionador.
2. Infracciones.
· Muy graves.
· Graves.
· Leves.
3. Sanciones.
· Muy graves.
· Graves.
· Leves.
6.900 € 2.414 €