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Cursos de blanqueo capitales

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UNIR

Experto Universitario en Compliance

UNIR - Postgrado online
Objetivos: Con nuestro Curso online de Experto Universitario en Compliance, te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores, todo ello encaminado a evitar los graves riesgos y consecuencias...

2.500 
IMF BUSINESS SCHOOL

Máster en Compliance

IMF BUSINESS SCHOOL - Máster online
Objetivos: El objetivo principal de este curso es formar integralmente a los profesionales que deseen convertirse en Compliance Officers.Requisitos: Titulación Universitaria o experiencia profesional equivalenteA quién va dirigido: Abogados Consultores Auditores Responsables...
Precio Lectiva

8.400 € 2.940 
BCSM

Máster en Dirección y Consultoría Financiera

BCSM - Máster en Madrid
Objetivos: Prepararte de una manera práctica, real e intensiva para poder acceder a puestos solicitados en nuestras empresas colaboradoras reconocidas nacional e internacionalmente en el ámbito de Corporate Finance, M&A, Transactions, Financial & Risk...

9.950 
INENKA BUSINESS SCHOOL

Máster En Prevención De Blanqueo De Capitales, Investigación De Delitos Mercantiles Y Económicos - con Prácticas Garantizadas

INENKA BUSINESS SCHOOL - Máster online
. INVESTIGACIÓN MERCANTIL DE INTERÉS: DELINCUENCIA ECONÓMICA UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones
Precio Lectiva

3.600 € 1.800 
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Prevención de Blanqueo de Capitales

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. - Curso a distancia
Lectiva.com te propone este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, que ha incorporado a su catálogo de formación. Se trata de una formación a distancia, consta de 40 horas y están distribuidas a lo largo de dos meses. La modalidad del curso te...

890 
DELENA

Blanqueo de capitales

DELENA - Curso a distancia
Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A quién va dirigido: "A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad. "

199 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Máster online
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención
Precio Lectiva

2.380 € 595 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Máster a distancia
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS E INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
Precio Lectiva

2.380 € 595 
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Prevención de Blanqueo de Capitales

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. - Curso subvencionado para trabajadores en A Coruña y 51 sedes más
OBJETIVOS: • Conocer y cumplir la normativa para prevenir el blanqueo de capitales. Si quieres conocer todos los detalles, solicita información y contactaremos contigo para resolver todas tus dudas.

890 
Aulalearning, S.L.

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Aulalearning, S.L. - Postgrado online
1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares
Precio Lectiva

750 € 590 
Thomson Reuters

Curso Blanqueo de capitales

Thomson Reuters - Curso online
El objetivo de este curso es ofrecer una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de...

450 
+ IVA
EDILFORMACION

Prevención del blanqueo de capitales

EDILFORMACION - Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
Precio Lectiva

1.500 € 290 
ICA International Compliance Association

Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA

ICA International Compliance Association - Postgrado en Madrid
Objetivos: El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición un completo programa de formación, con el cual podrás adquirir el Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA, a fin de que...

1.995 
+ IVA
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Prevención en el blanqueo de capitales

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. - Curso online
Fórmate en las técnicas de blanqueo de capitales y los métodos para prevenirlas y combatirlas, así como la normativa vigente al respecto.Objetivos: Aprender a prevenir el blanqueo de capitales.A quién va dirigido: Autónomos/as, Trabajadores/as y Desempleados/as

A consultar
Vision y Valor Consulting S.L

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Vision y Valor Consulting S.L - Curso online
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención...

450 
IVA exento
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - Curso online
Objetivos: "•Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.•Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.•Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas...

195 
Carval Formación sl

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Carval Formación sl - Curso online
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que...

179 
Carval Formación sl

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON PRACTICAS

Carval Formación sl - Curso en Málaga
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que...

495 
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Prevención de Blanqueo de Capitales

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. - Curso online
Acreditar la formación obligatoria de los empleados de los sujetos obligados establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril. Conocer las exigencias derivadas de la Ley. Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas...

890 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Postgrado a distancia
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Precio Lectiva

2.380 € 595 
DELENA

Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

DELENA - Curso a distancia
Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A quién va dirigido: A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad.

199 
SELECT BUSINESS SCHOOL

Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención (CON PRÁCTICAS)

SELECT BUSINESS SCHOOL - Curso online
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse un recorrido ascendente...
Precio Lectiva

3.880 € 1.940 
SELECT BUSINESS SCHOOL

Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Máster Compliance Officer

SELECT BUSINESS SCHOOL - Máster a distancia
Requisitos: 1. Vía curricular: Diplomados, licenciados, graduados y estudiantes de grado que hayan superado el 60% de las asignaturas. 2. Vía profesional: Profesionales con más de 1 año de experiencia profesional en algún sector relacionado con el Master...
Precio Lectiva

3.880 € 1.940