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Cursos de blanqueo capitales

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FINTECH SCHOOL

Curso de Empleado de Banca Profesional- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL | Máster en Barcelona y 51 sedes más
Sabes que puedes obtener una titulación con el Curso de Empleado de Banca Profesional a través de Lectiva.com es posible e impartido por Fintech School. Este curso te ofrece una capacitación completamente enfocada en tus necesidades con el fin de que...
Precio Lectiva

1.960 € 980  Descuento Lectiva
FINTECH SCHOOL

Máster En Blanqueo De Capitales E Investigación De Delitos Societarios + Perito Judicial En Investigación De Delitos Societarios Y Blanqueo De Capitales- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL | Máster en Barcelona y 51 sedes más
Fórmate directivamente aumentando tus posibilidades de optar por un buen empleo y aprovecha esta oportunidad que te ofrece Lectiva.com y Fintech School, con esta formación del Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito...
Precio Lectiva

1.960 € 980  Descuento Lectiva
Universidad Isabel I.

Experto universitario en criminología corporativa

Universidad Isabel I. | Curso online
A quién va dirigido: Todos aquellos graduados, licenciados y diplomados universitarios que deseen desarrollar sus capacidades en el campo del cumplimiento normativo empresarial (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Criminología,...
Precio Lectiva

1.250 € 750  Descuento Lectiva
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Máster en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Máster online
FORMATIVO 5. INVESTIGACIÓN MERCANTIL DE INTERÉS: DELINCUENCIA ECONÓMICA UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales
Precio Lectiva

2.380 € 595  Descuento Lectiva
Cef - Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero

Cef - Centro de Estudios Financieros | Curso online
MÓDULO 1. Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales. Declaración de Basilea del año 1988 Primera Directiva de prevención del blanqueo

220 
Aulalearning, S.L.

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Aulalearning, S.L. | Postgrado online
1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares
Precio Lectiva

750 € 590  Descuento Lectiva
ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO SPAIN

CERTIFICACIÓN EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO SPAIN | Curso online
Se entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A través de este pack de materiales didácticos, el alumnado podrá adquirir...
Precio Lectiva

1.920 € 480  Descuento Lectiva
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
La numerosa y creciente normativa que se viene implantado en el sector terciario de Oficinas y Despachos ha hecho que toda organización empresarial tenga que adaptarse a estos cambios normativos de gran relevancia. Una protección técnica-jurídica en materia...

870 
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Máster en Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
El Máster Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria le ofrece una amplia y pormenorizada formación en las áreas empresariales de mayor importancia. Le permitirá conocer los riesgos más destacados en toda organización...

1.995 
Grupo Atrium

CURSO EXPERTO EN CONTABILIDAD FINANCIERA

Grupo Atrium | Curso online
Al finalizar este Curso Experto, el alumno dispondrá de los conocimientos requeridos referentes a contabilidad y finanzas. En cuanto a contabilidad, se estudia: conceptos fundamentales de contabilidad; los distintos aspectos de la técnica contable desde...

1.495 
European Quality Business School

Máster en Asesoramiento Fiscal. Tributación e impuestos

European Quality Business School | Máster a distancia
Requisitos: Este Máster va dirigido a empleados de asesorías fiscales y a integrantes del departamento de administración de las empresas. Además te va a capacitar para el cálculo, conocimiento y realización de los modelos de los distintos impuestos...
Precio Lectiva

1.100 € 467 
IVA exento Descuento Lectiva
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Máster online
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención
Precio Lectiva

2.380 € 595  Descuento Lectiva
EDEU

ECC - Programa Experto en Corporate Compliance

EDEU | Curso online
Objetivos: - Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance. - Conocer los ámbitos de Compliance tener en cuenta por las empresas, a nivel nacional e internacional. - Aprender a diseñar e implantar un...

1.750 
IVA exento
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS

Máster Experto en Derecho Penal con Prácticas Garantizadas

ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS | Máster en Barcelona y 51 sedes más
industrial • Delitos relativos al mercado y los consumidores 4. Delitos referidos a las sociedades y blanqueo de capitales registrados en el Código Penal
Precio Lectiva

3.600 € 1.800  Descuento Lectiva
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso Experto Prevención Blanqueo Capitales en Asesoría Fiscal + Titulación Universitaria

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
Objetivos: - Estudiar las distintas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores.- Analizar los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales.- Conocer...

860 
IMF BUSINESS SCHOOL

Máster en Compliance

IMF BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: El objetivo principal de este curso es formar integralmente a los profesionales que deseen convertirse en Compliance Officers.Requisitos: Titulación Universitaria o experiencia profesional equivalenteA quién va dirigido: Abogados Consultores Auditores Responsables...
Precio Lectiva

9.100 € 3.185  Descuento Lectiva
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Máster a distancia
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS E INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
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2.380 € 595  Descuento Lectiva
Esade Law School

Corporate Compliance

Esade Law School | Curso en Barcelona
ESADE Law School lanza el curso de Corporate Compliance, un programa que ofrece la posibilidad de especializarte y acceder a un perfil en auge: el Compliance Officer, el responsable que vela por el correcto cumplimiento de las normativas, teniendo en...

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Nemesis Formación

Especialización en Gestión de Riesgos por ICADE

Nemesis Formación | Postgrado semipresencial
Lectiva.com te presenta esta Especialización en Gestión de Riesgos, impartido por la Universidad Pontificia Comillas en colaboración con el Club de Gestión de Riesgos de España y Nemesis Risk. Con esta este programa: -Desarrollarás tus capacidades con...

10.670 
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Objetivos: - Controlar la normativa legal del mundo empresarial.- Llevar a cabo labores contables.- Dominar los conocimientos necesarios para realizar la labor como asesor de empresa.- Dar respuesta a los conflictos que surgen en el seno empresarial.-...

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