Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
Precio a consultar
SLG INSTITUTO DE FORMACION S.L. |
Curso online
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los...
91 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Temario: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Introducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología
420 €
+ IVA
Grupo Colon-IECM |
Curso subvencionado para trabajadores online
El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Analizarás el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo...
Gratis
Agencia Educa |
Curso online
¿Te apasiona el mundo de las finanzas y quieres asegurarte de que ningún dinero sucio entre en el sistema? Si tu respuesta es afirmativa, este curso es justo lo que necesitas para dominar las herramientas legales y de control contra los delitos financieros...
Descuento Lectiva
800 € 400 €
800 € 400 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES (EINE Formación) |
Curso online
Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV.
Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos...
60 €
ACEDIS Formación |
Curso subvencionado para trabajadores online
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a...
395 €
SEFHOR |
Curso online
Permite conocer sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales...
Descuento Lectiva
1.280 € 320 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Postgrado online
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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FINCEE |
Curso online
¿Quieres aprender todo sobre el derecho de sociedades? ¿Te gustaría especializarte para combatir el blanqueo de capitales?
Formate en FINCEE y especializate en TODOS los aspectos relacionados con el Derecho de Sociedades y Blanqueo de Capitales, donde...
260 €
FINCEE |
Curso online
Requisitos: No es imprescindible conocimientos previos, aunque es importante tener competencias en el manejo de internet.A quién va dirigido: A personas con estudios previos relacionados con la especialidad, a personas insertadas en el mundo laboral y...
220 €
MASTERS HOSTELERÍA |
Curso a distancia
PARTE 1: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 1. ¿Qué es la LOPD? a. Ámbito de aplicación b. Objeto de la ley c. Los principios de protección de datos
Descuento Lectiva
3.120 € 780 €
3.120 € 780 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Esta formación, promocionada por Lectiva.com, permite adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos:...
Descuento Lectiva
2.080 € 520 €
2.080 € 520 €
CEFAMA (Centro de Formación de Abogados de Madrid) |
Postgrado online
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo...
190 €
IVA exento
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
Campus Asegurador |
Curso online
El Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para proporcionar los conocimientos clave necesarios para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Con un enfoque en la normativa actual (Ley 10/2010 y sus últimas modificaciones...
Descuento Lectiva
75 € 40 €
75 € 40 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible.Requisitos: No presenta requisitos previos. A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
520 €
Fintech Business & Medical School |
Máster online
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
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Fintech Business & Medical School |
Máster a distancia
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
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