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Cursos de blanqueo capitales

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Dentro de una organización empresarial son muchos los riesgos normativos que pueden afectar a la actividad comercial de una sociedad, de ahí que un Abogado In House debe estar especializado en materias tan importantes como Corporate Compliance, Protección...

2.295
ESNECA BUSINESS SCHOOL
ESNECA BUSINESS SCHOOL | Curso online
El Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Perito Judicial está destinado a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios en este ámbito profesional y poder desarrollarlos de...
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2.080 € 520
Euroinnova International Online Education
Euroinnova International Online Education | Máster online
Objetivos: - Aprender sobre la dirección comercial y ventas de productos y servicios financieros en la sucursal bancaria.- Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios financieros- Gestionar y controlar las operaciones...

1.299
Euroinnova International Online Education
Euroinnova International Online Education | Curso online
Objetivos: Con nuestro Master en Monitorización de Ensayos Clínicos + 60 Créditos ECTS alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos y master de Investigación científica.Requisitos: Efectuar la matrícula.

1.795
DEVONN BUSINESS SCHOOL
DEVONN BUSINESS SCHOOL | Curso online
"Conviértete en un auténtico experto en Identificación y Prevención de Blanqueo de Capitales con nuestro reconocido internacionalmente Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales. Estudiar este curso supone dar un salto cualitativo en la carrera profesional...
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1.190 € 595
Aulalearning, S.L.
Aulalearning, S.L. | Curso online
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
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750 € 500
Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación
Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación | Máster online
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Periodismo Penal y Criminología y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación...
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2.380 € 595
UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | Máster online
El máster de Compliance Officer y Protección de Datos está integrado por dos posgrados (posgrado de Compliance y posgrado de Protección de Datos) y un trabajo final de máster. El máster puede cursarse en un año (full-time) o en dos años (part-time). Puede...

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Vision y Valor Consulting S.L
Vision y Valor Consulting S.L | Curso online
¿Te interesa el rubro contable pero no sabes por dónde comenzar? ¿Buscas alguna formación que pueda ayudarte a crecer dentro de tu empresa, quizás lograr un mejor cargo? Pues enhorabuena porque Lectiva.com, es la plataforma digital líder en oferta académica...

1.305
Escuela de Postgrado Industrial
Escuela de Postgrado Industrial | Máster online
TEMARIO:PARTE 1. INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DEELEVACIÓN Y TRANSPORTEUNIDAD FORMATIVA 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES YMEDIOAMBIENTALES EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEASCENSORES Y OTROS TIPOS DE...
Descuento Lectiva
3.560 € 890
GRUPO ESNECA
GRUPO ESNECA | Curso a distancia
TEMARIO: UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias • Dinero negro 2. Normativa

690
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF | Postgrado online
de medios de pago internacionales. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. 1. Blanqueo de capitales. 2. Sujetos
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1.520 € 380
Euroinnova International Online Education
Euroinnova International Online Education | Curso online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Agente Inmobiliario + Blanqueo de Capitales (Doble Titulación + 8 Créditos ECTS + Regalo: Licencia Educativa de Software para la Gestión Inmobiliaria) son muy claros y te ayudarán a formarte en Gestión inmobiliaria...

360
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito...

360
IMF Smart Education
IMF Smart Education | Máster online
Si quieres adquirir una especialización a nivel profesional en Compliance Officer y ver crecer tus oportunidades laborales, aprovecha ahora esta increíble oferta que Lectiva.com tiene para ti con el Máster en Compliance impartido por el Centro IMF Business...
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9.100 € 3.185
IMF Smart Education
IMF Smart Education | Máster a distancia
Objetivos: " El objetivo principal de este curso es formar integralmente a los profesionales que deseen convertirse en Compliance Officers. " Requisitos: - Titulación Universitaria (posibilita la obtención de Doble Titulación Universidad Católica de Ávila...
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9.100 € 3.185
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: "-Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo.-Analizar los distintos delitos económicos.-Conocer la importancia del Concurso de Acreedores y, en concreto, la responsabilidad penal del administrador.-Conocer la importancia...

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INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: "-Estudiar el Derecho Bancario, así como lo relativo a las fuentes de contratación bancarias; contratos y garantías principales, etc.-Analizar la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.-Conocer...

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UNIVERSIDAD EUROPEA
UNIVERSIDAD EUROPEA | Máster online
El Máster en Derecho Penal Económico online te ofrece una formación actualizada y completa en todos los delitos penales económicos y del mundo de los negocios para que seas experto en su prevención y tratamiento. Este programa es la oportunidad perfecta...

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UNIVERSIDAD EUROPEA
UNIVERSIDAD EUROPEA | Curso online
Objetivos: Durante este curso realizarás una introducción al compliance y sus implicaciones en la empresa (mapa modelo COSO, normas UNE y ética empresarial). Conocerás los aspectos básicos introductorios del derecho procesal y el derecho penal, además...

Precio a consultar