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Cursos de blanqueo capitales

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Thomson Reuters

Blanqueo de capitales

Thomson Reuters - Curso online
El objetivo de este curso es ofrecer una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de...

450 
+ IVA
DELENA

Blanqueo de capitales

DELENA - Curso a distancia
Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A quién va dirigido: "A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad. "

199 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Máster online
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención
Precio Lectiva

2.380 € 595 
EDILFORMACION

Prevención del blanqueo de capitales

EDILFORMACION - Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
Precio Lectiva

1.500 € 290 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Máster a distancia
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS E INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
Precio Lectiva

2.380 € 595 
Aulalearning, S.L.

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Aulalearning, S.L. - Postgrado online
1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares
Precio Lectiva

750 € 590 
International Compliance Association (ICA)

Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA

International Compliance Association (ICA) - Postgrado en Madrid
El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC.Objetivos:...

1.995 
+ IVA
Vision y Valor Consulting S.L

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Vision y Valor Consulting S.L - Curso online
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención...

450 
IVA exento
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - Curso online
Objetivos: "•Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.•Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.•Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas...

195 
Carval Formación sl

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Carval Formación sl - Curso online
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que...

179 
Carval Formación sl

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON PRACTICAS

Carval Formación sl - Curso semipresencial
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que...

495 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Postgrado a distancia
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Precio Lectiva

2.380 € 595 
DELENA

Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

DELENA - Curso a distancia
Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A quién va dirigido: A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad.

199 
SELECT BUSINESS SCHOOL

Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Máster Compliance Officer

SELECT BUSINESS SCHOOL - Máster a distancia
Requisitos: 1. Vía curricular: Diplomados, licenciados, graduados y estudiantes de grado que hayan superado el 60% de las asignaturas. 2. Vía profesional: Profesionales con más de 1 año de experiencia profesional en algún sector relacionado con el Master...
Precio Lectiva

3.880 € 1.940 
Psique Group & Business School

Perito judicial especialista en blanqueo de capitales

Psique Group & Business School - Curso online
Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de...
Precio Lectiva

2.500 € 1.250 
ESCUELA EUROPEA DE HOSTELERIA, TURISMO Y RESTAURACIÓN.

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN HOSTELERÍA, TURISMO Y RESTAURACIÓN

ESCUELA EUROPEA DE HOSTELERIA, TURISMO Y RESTAURACIÓN. - Máster a distancia
La maestría internacional en prevención de blanqueo de capitales en hostelería, turismo y restauración está destinada a empresarios, emprendedores o trabajadores en el ámbito de la hostelería. permite conocer la LOPD, el tratamiento de datos, la implantación...

661 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales

ESNECA BUSINESS SCHOOL - Postgrado online
Objetivos: Adquirir todos los conocimientos necesarios para convertirte en un técnico experto en blanqueo de capitales.A quién va dirigido: Profesionales de cualquier área que quieran adquirir los conocimientos técnicos y necesarios para convertirse en...
Precio Lectiva

2.380 € 595 
DELENA

Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

DELENA - Curso online
Curso online impartido por Delena Formación con una carga lectiva de 250 horas, contando el alumno con el apoyo de un tutor, vía telefónica o e-mail durante todo el proceso de formación.Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A...

199 
Alium Formación

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online

Alium Formación - Curso online
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que...

199 
FINTECH SCHOOL

Máster En Blanqueo De Capitales E Investigación De Delitos Societarios + Perito Judicial En Investigación De Delitos Societarios Y Blanqueo De Capitales- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL - Máster online
La doble titulación Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales se dirige a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos en el...
Precio Lectiva

1.960 € 980