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Cursos de blanqueo capitales

Llámanos al 900 49 47 47
IMF BUSINESS SCHOOL

Máster en Compliance

IMF BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: El objetivo principal de este curso es formar integralmente a los profesionales que deseen convertirse en Compliance Officers.Requisitos: Titulación Universitaria o experiencia profesional equivalenteA quién va dirigido: Abogados Consultores Auditores Responsables...
Precio Lectiva

9.100 € 3.185  Descuento Lectiva
UNIR

Experto Universitario en Compliance

UNIR | Postgrado online
Objetivos: Con nuestro Curso online de Experto Universitario en Compliance, te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores, todo ello encaminado a evitar los graves riesgos y consecuencias...

Precio a consultar
BCSM

Máster en Dirección y Consultoría Financiera

BCSM | Máster en Madrid
Objetivos: Prepararte de una manera práctica, real e intensiva para poder acceder a puestos solicitados en nuestras empresas colaboradoras reconocidas nacional e internacionalmente en el ámbito de Corporate Finance, M&A, Transactions, Financial & Risk...

9.950 
DELENA

Blanqueo de capitales

DELENA | Curso a distancia
Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A quién va dirigido: "A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad. "

199 
Aulalearning, S.L.

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Aulalearning, S.L. | Postgrado online
1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares
Precio Lectiva

750 € 590  Descuento Lectiva
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Máster online
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención
Precio Lectiva

2.380 € 595  Descuento Lectiva
Foreduk

Prevención de Blanqueo de Capitales

Foreduk | Postgrado online
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los...

230 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Máster a distancia
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS E INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
Precio Lectiva

2.380 € 595  Descuento Lectiva
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de Lectiva...

985 
Carval Formación sl

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES V

Carval Formación sl | Curso online
2 CRÉDITOS Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características...

219 
YaEstudio.com

Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

YaEstudio.com | Postgrado online
La normativa de prevención del blanqueo de capitales es muy exigente para entidades financieras, sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago y ha demostrado ser un instrumento valioso en la continua lucha por...
Precio Lectiva

750 € 375  Descuento Lectiva
EDILFORMACION

Prevención del blanqueo de capitales

EDILFORMACION | Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
Precio Lectiva

1.500 € 290  Descuento Lectiva
Cef - Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero

Cef - Centro de Estudios Financieros | Curso online
MÓDULO 1. Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales. Declaración de Basilea del año 1988 Primera Directiva de prevención del blanqueo

220 
Carval Formación sl

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES V

Carval Formación sl | Curso online
En este curso se aprendera a: Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que...

149 
Vision y Valor Consulting S.L

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Vision y Valor Consulting S.L | Curso online
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención...

450 
IVA exento
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
Objetivos: "•Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.•Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.•Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas...

195 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Postgrado a distancia
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO EN BLANQUEO DE CAPITALES...
Precio Lectiva

2.380 € 595  Descuento Lectiva
FINTECH SCHOOL

Máster En Blanqueo De Capitales E Investigación De Delitos Societarios + Perito Judicial En Investigación De Delitos Societarios Y Blanqueo De Capitales- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL | Máster en Barcelona y 51 sedes más
Fórmate directivamente aumentando tus posibilidades de optar por un buen empleo y aprovecha esta oportunidad que te ofrece Lectiva.com y Fintech School, con esta formación del Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito...
Precio Lectiva

1.960 € 980  Descuento Lectiva
Carval Formación sl

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Carval Formación sl | Curso online
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que...

179 
DELENA

Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

DELENA | Curso a distancia
Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos.A quién va dirigido: A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad.

199 
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso Experto Prevención Blanqueo Capitales en Asesoría Fiscal + Titulación Universitaria

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
Con el objetivo de cumplir con las normativas internacionales y luchar eficientemente con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, España promulgó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación...

860 
ESNECA BUSINESS SCHOOL

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales

ESNECA BUSINESS SCHOOL | Postgrado online
Objetivos: Adquirir todos los conocimientos necesarios para convertirte en un técnico experto en blanqueo de capitales.A quién va dirigido: Profesionales de cualquier área que quieran adquirir los conocimientos técnicos y necesarios para convertirse en...
Precio Lectiva

2.380 € 595  Descuento Lectiva
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Prevención de Blanqueo de Capitales

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Curso a distancia
Lectiva.com te propone este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, que ha incorporado a su catálogo de formación. Se trata de una formación a distancia, consta de 40 horas y están distribuidas a lo largo de dos meses. La modalidad del curso te...

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