Curso Prevención Blanqueo de Capitales
ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES (EINE Formación)Curso online
60 €
Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV.
Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.
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A quién va dirigido
A todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa, Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca, abogados o cualquier persona interesada en esta temática
Temario completo de este curso
Conceptualización
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III
-Lecturas
-Formularios
-Normativa
-Test de Autoevaluación
159 €
50 €
1.150 € 300 €
100 €
IVA exento
77 €