Prevención Blanqueo de Capitales
EUROCONSULTING PLATAFORMA DE FORMACION SLCurso online
50 €
Duración : 2 Meses
Este curso se realizará mediante temas multimedia (video tutoriales), los cuales escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.
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A quién va dirigido
"A todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros"
Temario completo de este curso
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de
capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas,
asesores, contables y otras
actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos
afectados
10. Obligaciones de los sujetos
afectados I
11. Obligaciones de los sujetos
afectados II
12. Obligaciones de los sujetos
afectados III
Lecturas
Formularios
Normativa
159 €
Gratis
Precio a consultar
100 €
IVA exento
60 €