Prevención de Blanqueo de Capitales
GRUP QUALIA ASSOCIATS SLCurso online
120 €
+ IVA
Duración : 4 Semanas
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
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Temario completo de este curso
Temario:
UD1. Blanqueo de capitales.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
UD3. Identificación de clientes.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales
189 €
275 €
60 €
75 € 40 €
80 € 45 €