Curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (homologado)
iLabora FormaciónCurso online
80 € 45 €
Este curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para ofrecer una visión completa y práctica sobre la normativa, procedimientos y obligaciones legales relacionadas con la detección y prevención de actividades de blanqueo de capitales en el entorno empresarial y financiero.
A lo largo de la formación, el alumnado aprenderá a identificar operaciones sospechosas, aplicar medidas de diligencia debida, conocer las obligaciones de los sujetos obligados, interpretar la normativa vigente y entender el funcionamiento del SEPBLAC, así como los cambios introducidos por las directivas europeas más recientes.
Un curso esencial para profesionales que deban garantizar el cumplimiento normativo y la integridad del sistema financiero.
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Objetivos
• Conocer la normativa nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo. • Identificar paraísos fiscales y técnicas habituales usadas en el lavado de dinero. • Comprender las obligaciones de los sujetos obligados según la Ley 10/2010. • Aplicar medidas de diligencia debida en la gestión de clientes. • Reconocer operaciones sospechosas y su tratamiento. • Interpretar las funciones del SEPBLAC y los sistemas de control interno. • Actualizar conocimientos con las últimas modificaciones legislativas. • Garantizar la conformidad legal dentro de la actividad financiera, aseguradora o empresarial.
A quién va dirigido
• Profesionales del sector financiero, asegurador o patrimonial. • Empleados y directivos que deban cumplir con la Ley 10/2010. • Mediadores y distribuidores de seguros, especialmente del ramo vida. • Gestores y administradores de empresas expuestas a operaciones financieras. • Profesionales de cumplimiento normativo (compliance). • Notarios, abogados, promotores inmobiliarios y actividades económicas con transacciones superiores a 15.000 €. • Cualquier persona que necesite formación obligatoria o complementaria en prevención del blanqueo.
Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Solo se necesita un dispositivo con acceso a internet.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
• Introducción al blanqueo de capitales
• Paraísos fiscales
• Normativa vigente en prevención
• SEPBLAC
• Sujetos obligados
• Admisión, identificación y conocimiento del cliente
• Medidas de diligencia debida
• Sistema de control interno
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
• Cambios normativos recientes
• Directiva (UE) 2018/843
• Real Decreto-ley 11/2018
• Real Decreto-ley 7/2021
• Marco legal internacional
• Tipologías y técnicas de blanqueo
• Obligaciones para aseguradoras y mediadores
• Controles preventivos y detectivos
• Nuevos colectivos incorporados al sistema de información (notarios, abogados, inmobiliarias, etc.)
189 €
Gratis
220 €
+ IVA
74 € 55 €
Gratis