Este curso te permitirá adquirir un conocimiento profundo y actualizado sobre la prevención del blanqueo de capitales. Aquí tienes los objetivos clave: • Comprender la naturaleza del blanqueo de capitales: Entender el proceso y las actividades ilegales asociadas a este delito. • Conocer la normativa de prevención: Dominar la Ley 10/2010 y sus actualizaciones (Directiva (UE) 2018/843, Real Decreto-Ley 11/2018, Real Decreto-Ley 7/2021). • Identificar los sujetos obligados: Reconocer qué personas físicas y empresas deben cumplir con la normativa. • Aplicar medidas de diligencia debida: Conocer los procedimientos para la admisión, identificación y conocimiento de clientes. • Implementar sistemas de control interno: Entender cómo establecer y mantener controles para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. • Mantenerse actualizado: Adquirir los conocimientos necesarios sobre los cambios legislativos recientes y sus implicaciones. • Prevenir fraudes fiscales y financieros: Desarrollar habilidades para combatir las nuevas formas de criminalidad económica.