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Cursos de blanqueo capitales

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: - Analizar el marco normativo del derecho concursal en profundidad. - Comprender las fases del proceso concursal para su aplicación efectiva. - Evaluar los efectos del concurso de acreedores en las sociedades. - Identificar las responsabilidades...
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2.495 € 1.895
Escuela Rendimiento Deportivo y Profesional
Escuela Rendimiento Deportivo y Profesional | Máster online
Objetivos: La finalidad del Máster experto en alto rendimiento deportivo, es que el estudiante este capacitado para formar y preparar a Deportistas Profesionales, además le ofrecerá una formación integradora, centrada en el ámbito de las ciencias que...
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780 € 595
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: - Conocer los dos tipos de iniciación de una actividad: sociedad mercantil o empresario individual junto con las casuísticas que presenta cada tipo.- Estudiar el procedimiento de constitución de las distintas sociedades mercantiles.- Indagar...
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2.595 € 1.995
Campus Asegurador
Campus Asegurador | Curso online
Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 1 para Distribuidores de Seguros están diseñados para cumplir con la formación obligatoria anual y recertificar tu cualificación de Nivel 1, según lo establecido por la Dirección General de Seguros y...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cuáles son las características de un contrato inmobiliario. Qué derechos y obligaciones se originan y derivan. • Cómo intervienen en la formación del contrato la oferta, la aceptación, los tratos preliminares, el precontrato y el contrato...

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INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
En la actualidad las grandes empresas del sector financiero y de inversión tienen en su oferta un elevado número de productos financieros a disposición de los clientes y público en general. Estas empresas requieren de profesionales que sepan actuar de...
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SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios
SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios | Curso online
Objetivos: Conocer el marco normativo al que deben estar alineadas las entidades financieras en el desarrollo de su actividad. Analizar los riesgos y su significancia al interior de las empresas, con el fin de garantizar su propia solvencia.Requisitos:...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
(II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda
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2.495 € 1.895
Escuela de Postgrado Industrial
Escuela de Postgrado Industrial | Máster online
TEMARIO:PARTE 1. INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DEELEVACIÓN Y TRANSPORTEUNIDAD FORMATIVA 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES YMEDIOAMBIENTALES EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEASCENSORES Y OTROS TIPOS DE...
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Fintech Business & Medical School
Fintech Business & Medical School | Curso online
Objetivos: Al iniciar la formación, el alumno estudiará en profundidad el sistema financiero y sus funciones, así como los principales mercados, la bolsa de valores y los índices bursátiles. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá las distintas...
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Cámara de Comercio de Madrid
Cámara de Comercio de Madrid | Curso online
La figura del Controller Financiero es la encargada de la supervisión y administración de las actividades financieras de una organización. Por lo que su rol es crucial para asegurar que las finanzas de la empresa se manejen de manera eficiente y que se...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: - Comprender el marco legal internacional y nacional para aplicar un programa efectivo de compliance. - Evaluar y gestionar riesgos según la norma ISO 31000:2018 en entornos corporativos. - Implementar sistemas de gestión antisoborno basados...
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INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: - Estudiar el Derecho Bancario, así como lo relativo a las fuentes de contratación bancarias, contratos y garantías principales, etc. - Analizar la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. - Conocer...
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2.595 € 1.995
FINCEE
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¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con la Administración y Dirección de Empresas experto en RRHH. Con esta formación, aprenderás todos los aspectos relacionados con...

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Centro de Formación Ica
Centro de Formación Ica | Curso online
del Trabajo Rendimientos del Capital Inmobiliario Rendimientos del Capital Mobiliario Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa I
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: - Identificar y aplicar estrategias de dirección empresarial. - Analizar y evaluar el diagnóstico interno de una empresa. - Elaborar planes empresariales integrales y efectivos. - Desarrollar habilidades avanzadas en técnicas de negociación...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL
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PARTE 1 PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1
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2.380 € 595
FINCEE
FINCEE | Curso online
Objetivos: Los alumnos pueden asumir funciones de responsabilidad media o alta en áreas de dirección, gestión y formación de recursos humanos, así como la selección de personal, gestión de conflictos en el ámbito laboral. Requisitos: No es imprescindible...

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Fintech Business & Medical School
Fintech Business & Medical School | Máster online
Objetivos: A lo largo de la formación, el alumno estudiará la naturaleza jurídica del compliance junto con sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante conocerá los posibles riesgos y...
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790 € 395